Binance ha trasferito fondi dal conto bancario Silvergate della sua affiliata statunitense nel 2021: Reuters

Lo scambio Cripto Binance ha trasferito circa 400 milioni di dollari in fondi dal conto bancario Silvergate di Binance US a una società di trading chiamata Merit Peak, Lo ha riferito la Reuters giovedì.

Secondo il rapporto, Binance ha trasferito i fondi tra gennaio e marzo 2021 dall'account Silvergate di BAM Trading. BAM Trading è il nome dell'entità che gestisce Binance US. Merit Peak è una società di trading della U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)sta indagando sui suoi legami con Binance.

Binance stessa non ha le licenze per operare negli Stati Uniti.

L'ex CEO di Binance US Catherine Coley avrebbe chiesto informazioni sui fondi e sui loro trasferimenti alla fine del 2020. Coley ha lasciato Binance US nell'aprile 2021 e da allora non ha più ricoperto un ruolo pubblico in una società Cripto .

Un portavoce di Binance ha detto a CoinDesk che si trattava di "un Binance.USA"Problema". Un portavoce ha detto alla Reuters che l'organizzazione giornalistica aveva "informazioni obsolete", ma non sembrava aver affrontato la questione dei trasferimenti.

Mentre i portavoce di Binance US non hanno risposto a una Request di commento, l'account Twitter dell'azienda ha twittato che "solo i dipendenti di Binance.US hanno accesso ai conti bancari di Binance.US" e ha osservato che Merit Peak non opera su Binance US dal 2021. Il tweet non sembrava affrontare molti dei dettagli nel rapporto Reuters.

Le azioni di Silvergate (SI) sono in calo del 17% nella giornata. Il prezzo di Bitcoin (BTC) è rimasto intorno al segno di $ 25.000, in rialzo rispetto alle contrattazioni della giornata.

AGGIORNAMENTO (16 febbraio 2023, 20:05 UTC):Aggiunge la reazione del mercato.

AGGIORNAMENTO (17 febbraio 2023, 00:20 UTC):Aggiunge il tweet di Binance US.