La SEC presenta una demanda de emergencia contra BKCoin por ejecutar un esquema Ponzi de 100 millones de dólares

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) fuese concedió ayuda de emergencia Un tribunal de Florida ordenó el lunes congelar y nombrar un receptor para los activos del fondo de cobertura de Cripto con sede en Miami BKCoin y ONE de sus cofundadores, Kevin Kang.

Según los reguladores, BKCoin y Kang recaudaron 100 millones de dólares de más de 50 inversores y utilizaron una parte de los fondos de los inversores para realizar “pagos tipo Ponzi” y para uso personal.

BKCoin y Kang prometieron a los inversores que su dinero se usaría para operar con Cripto y que los fondos se mantendrían en cuentas gestionadas por separado, según la SEC. Sin embargo, Kang y BKCoin presuntamente mezclaron el dinero de los clientes y utilizaron al menos 3,6 millones de dólares para realizar pagos a otros inversores.

La acción de la SEC se produce cinco meses después de que la entidad legal CORE de BKCoin, BKCoin Management LLC, presentara una demanda en un tribunal de circuito de Florida, alegando que Kang había "desviado indebidamente" 12 millones de dólares en efectivo y otros activos de los fondos multiestrategia de BKCoin. Kang fue despedido de BKCoin el 14 de octubre.

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La SEC ha acusado a Kang de malversar al menos 371.000 dólares de fondos de clientes para su uso personal, incluyendo el pago de vacaciones, entradas a Eventos deportivos y el alquiler de su apartamento en Nueva York. Según la SEC, Kang intentó ocultar su identidad entregando a los inversores documentos falsificados con saldos bancarios inflados. También supuestamente les dijo que BKCoin había sido auditada por uno de los cuatro auditores principales, algo que, según la SEC, nunca ocurrió.

La SEC solicita medidas cautelares permanentes contra BKCoin y Kang, así como la restitución de los derechos de propiedad intelectual, intereses previos a la sentencia y una sanción civil. La SEC también solicita la restitución de los derechos de propiedad intelectual de Bison Digital LLC, entidad que presuntamente recibió 12 millones de dólares de los fondos de los inversores de BKCoin.