SEC Files Emergency Action Laban sa BKCoin para sa Pagpapatakbo ng $100M 'Like-Like' Scheme

Ang U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) ay nabigyan ng emergency relief ng korte sa Florida noong Lunes para i-freeze at magtalaga ng receiver para sa mga asset ng Crypto hedge fund na nakabase sa Miami na BKCoin at ONE sa mga co-founder nito, si Kevin Kang.

Ayon sa mga regulator, ang BKCoin at Kang ay nagtaas ng $100 milyon mula sa mahigit 50 na mamumuhunan, at gumamit ng isang bahagi ng mga pondo ng mamumuhunan upang gumawa ng "mga pagbabayad na parang Ponzi" at para sa personal na paggamit.

Nangako ang BKCoin at Kang sa mga mamumuhunan na ang kanilang pera ay gagamitin sa pangangalakal ng Crypto, at ang mga pondo ay gaganapin sa magkahiwalay na pinamamahalaang mga account, sabi ng SEC. Gayunpaman, pinaghalo umano ni Kang at BKCoin ang pera ng kliyente at gumamit ng hindi bababa sa $3.6 milyon para magbayad sa ibang mga namumuhunan.

Ang aksyon ng SEC ay dumating limang buwan matapos ang CORE legal na entity ng BKCoin, ang BKCoin Management LLC, ay nagsampa ng kaso sa isang Florida circuit court na nagsasaad na si Kang ay "hindi wastong inilihis" ang $12 milyon na cash at iba pang mga asset mula sa multi-diskarte na pondo ng BKCoin. Si Kang ay tinanggal mula sa BKCoin noong Okt. 14.

Read More: Crypto Hedge Fund Sinibak ng BKCoin ang Co-Founder Kang Dahil sa Maling Mga Pondo ng Mamumuhunan

Inakusahan ng SEC si Kang ng maling paggamit ng hindi bababa sa $371,000 na pondo ng customer para sa kanyang personal na paggamit, kabilang ang pagbabayad para sa mga bakasyon, mga tiket sa mga sporting Events at upa sa kanyang apartment sa New York. Ayon sa SEC, sinubukan ni Kang na takpan ang kanyang mga landas sa pamamagitan ng pagbibigay sa mga mamumuhunan ng mga huwad na dokumento na may "napapataas na balanse ng bank account." Sinabi rin niya sa mga mamumuhunan na ang BKCoin ay na-audit ng isang "nangungunang apat na auditor," na sinabi ng SEC na hindi nangyari.

Ang SEC ay naghahanap ng mga permanenteng injunction laban sa BKCoin at Kang, pati na rin sa disgorgement, prejudgement interest, at isang civil penalty. Ang SEC ay naghahanap din ng disgorgement mula sa Bison Digital LLC, isang entity na umano'y nakatanggap ng $12 milyon mula sa mga pondo ng mamumuhunan ng BKCoin.