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Un proyecto de ley reintroducido en el Congreso exigiría a los federales estudiar los usos terroristas de las Cripto.
El proyecto de ley fue presentado el jueves por los senadores Kirsten Gillibrand y Ted Budd, y los congresistas Zach Nunn y Jim Himes.
Un proyecto de ley bipartidista presentado en el Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos el jueves exigiría al gobierno federal estudiar los casos de uso de Cripto para actividades ilegales y brindar recomendaciones sobre cómo mitigar estos usos.
La Ley de Protección de Tecnología Financiera, copatrocinada por los senadores Kirsten Gillibrand (demócrata por Nueva York) y Ted Budd (republicano por Carolina del Norte) y los congresistas Zachary Nunn (republicano por Iowa) y Jim Himes (demócrata por Connecticut), crearía un grupo de trabajo encargado de estudiar cómo los terroristas u otros delincuentes podrían utilizar las criptomonedas y otras nuevas tecnologías financieras, y crearía propuestas para el Congreso y las agencias reguladoras destinadas a contrarrestar estos usos.
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El objetivo es realizar un análisis y desarrollar una estructura regulatoria que responda a esta situación, declaró Nunn, congresista en su primer mandato, en una llamada telefónica con CoinDesk. El proyecto de ley se presentó previamente en dos ocasiones.
“La realidad es que el vector de amenaza está cambiando para nuestros adversarios, no solo para los ciberdelincuentes, sino también para los terroristas, los cárteles e incluso los estados-nación que utilizan el lavado de dinero ilícito para hacer de todo, desde comprar armas hasta traficar personas a través de la frontera y comprar fentanilo”, dijo.
En una declaración, Himes, quien es el miembro de mayor rango del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, dijo que “la rápida evolución de nuestros sistemas financieros exige mayor atención para reducir el riesgo y combatir el abuso por parte de las organizaciones terroristas”.
“Me complace apoyar a este grupo de trabajo que unirá a miembros de alto rango de la Comunidad de Inteligencia con expertos en innovación financiera bajo la misión compartida de rastrear el financiamiento ilícito por parte de actores maliciosos”, dijo.
El proyecto de ley se presentó antes de un trío de audiencias organizadas porSubcomités del Comité de Servicios Financierosy unSubcomité del Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes, todos centrados en Cripto o Finanzas ilícitas.
El grupo estaría compuesto por representantes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), el Servicio de Impuestos Internos (IRS), la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), el FBI, la Agencia de Control de Drogas, el Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Justicia, el Departamento de Estado y la CIA.
Si se aprueba el proyecto de ley, también se designarán para el grupo representantes de la industria de empresas de análisis, instituciones financieras, organizaciones de investigación y otras compañías de Tecnología financiera.
Muchas de estas empresas ya cuentan con sus propios enfoques para las Finanzas ilícitas, incluyendo su colaboración con las fuerzas del orden, pero "el problema es que está bastante fragmentado", afirmó Nunn. Espera que el proyecto de ley conduzca a un enfoque más unificado de la industria para abordar estos problemas.
El proyecto de ley describe una serie de plazos para el grupo, que van desde informes anuales sobre lo que hizo el grupo durante el año pasado y qué recomendaciones tiene; un informe final cuatro años después de que el proyecto de ley se convierta en ley; y otros documentos provisionales.
El Congreso sería informado sobre los resultados de estos diferentes informes, afirma el proyecto de ley.
El proyecto de ley no aborda el debate más amplio en el Congreso sobre cómo deberían regularse las Cripto . Nunn señaló que aún existen cuestiones jurisdiccionales entre la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC), cada una de las cuales reporta a un comité diferente del Congreso.
CORRECCIÓN (27 de abril de 2023, 14:20 UTC): Corrige que el REP Himes es el miembro de mayor rango del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes.
Nikhilesh De
Nikhilesh De is CoinDesk's managing editor for global policy and regulation, covering regulators, lawmakers and institutions. He owns < $50 in BTC and < $20 in ETH. He won a Gerald Loeb award in the beat reporting category as part of CoinDesk's blockbuster FTX coverage in 2023, and was named the Association of Cryptocurrency Journalists and Researchers' Journalist of the Year in 2020.
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