Projeto de Lei do Congresso Reintroduzido Solicitaria que o Governo Federal Estude Usos Terroristas de Cripto

Um projeto de lei bipartidário apresentado no Senado e na Câmara dos Representantes dos EUA na quinta-feira exigiria que o governo federal estudasse casos de uso de Cripto para atividades ilegais e fornecesse recomendações sobre como mitigar esses usos.

A Lei de Proteção à Tecnologia Financeira, copatrocinada pelos senadores Kirsten Gillibrand (DN.Y.) e Ted Budd (RN.C.) e pelos congressistas Zachary Nunn (R-Iowa) e Jim Himes (D-Conn.), criaria um grupo de trabalho encarregado de estudar como terroristas ou outros criminosos podem usar criptomoedas e outras novas tecnologias financeiras, e criar propostas para o Congresso e agências reguladoras destinadas a combater esses usos.

O objetivo é conduzir uma análise e desenvolver uma estrutura regulatória que responda a ela, disse Nunn, um congressista de primeiro mandato, em uma ligação telefônica com a CoinDesk. O projeto de lei foi apresentado anteriormente duas vezes.

“A realidade é que o vetor de ameaça está mudando para nossos adversários, não apenas para os cibercriminosos, mas também para os terroristas, cartéis e até mesmo estados-nação que estão usando lavagem de dinheiro ilícita para fazer de tudo, desde comprar armas até traficar pessoas através da fronteira e comprar fentanil”, disse ele.

Em uma declaração, Himes, que é o membro sênior do Comitê de Inteligência da Câmara, disse que “a rápida evolução de nossos sistemas financeiros exige maior atenção para reduzir riscos e combater abusos por organizações terroristas”.

“Estou feliz em apoiar este grupo de trabalho que unirá membros seniores da Comunidade de Inteligência com especialistas em inovação financeira sob a missão compartilhada de rastrear financiamento ilícito por atores maliciosos”, disse ele.

O projeto de lei foi apresentado antes de três audiências organizadas porSubcomissões do Comitê de Serviços Financeirose umSubcomissão do Comitê de Agricultura da Câmara, todos focados em Cripto ou Finanças ilícitas.

O grupo seria composto por representantes do Departamento do Tesouro dos EUA, da Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), da Receita Federal (IRS), do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), do FBI, da Drug Enforcement Agency, do Departamento de Segurança Interna, do Departamento de Justiça, do Departamento de Estado e da CIA.

Representantes da indústria de empresas de análise, instituições financeiras, organizações de pesquisa e outras empresas de Tecnologia financeira também seriam nomeados para o grupo se o projeto de lei for aprovado.

Muitas dessas empresas já têm suas próprias abordagens para Finanças ilícito, incluindo seu envolvimento com a aplicação da lei, mas "o problema é que é bem fragmentado", disse Nunn. Ele espera que o projeto de lei leve a uma abordagem mais unificada para essas questões da indústria.

O projeto de lei define uma série de prazos para o grupo, que vão desde relatórios anuais sobre o que o grupo fez no ano passado e suas recomendações; um relatório final quatro anos após o projeto de lei ser sancionado; e outros documentos provisórios.

O Congresso seria informado sobre os resultados desses diferentes relatórios, dizia o projeto de lei.

O projeto de lei não entra na conversa mais ampla no Congresso sobre como a Cripto deve ser regulada. Nunn observou que ainda há questões jurisdicionais entre a Securities and Exchange Commission (SEC) e a Commodity Futures Trading Commission (CFTC), cada uma das quais se reporta a um comitê diferente do Congresso.

CORREÇÃO (27 de abril de 2023, 14:20 UTC): Corrige que o REP Himes é o membro mais graduado do Comitê de Inteligência da Câmara.