Los cargos penales contra Sam Bankman-Fried en Estados Unidos no justifican su desestimación, afirman los fiscales

Los cargos penales que los abogados de Sam Bankman-Fried intentaron desestimar, incluidos los tecnicismos en torno a su extradición a Estados Unidos y las violaciones de Finanzas de campañas, son válidos,Los fiscales dijeron en presentaciones judicialesA partir del lunes.

A principios de mayoBankman-Fried presentó mociones previas al juicio para desestimar la mayoría de los cargos presentados en su contra por la fiscalía estadounidense. Su defensa argumentó cuestiones procesales, la irrelevancia de algunas leyes estadounidenses dada la ubicación de FTX fuera de Estados Unidos, y que los cargos excedían los términos de extradición acordados. Las mociones no buscaban desestimar los cargos de fraude de valores ni de lavado de dinero.

Con respecto al argumento de Bankman-Fried de que las Bahamas deben aprobar cualquier cargo antes de la extradición, los fiscales sostuvieron que el tratado de extradición con la nación caribeña permite cargos posteriores a la extradición con el consentimiento del país extraditante, y cualquier cargo presentado después de la extradición en nuevas acusaciones no viola esta regla.

ONE de estos cargos, presentada en marzo, alegó que el ex ejecutivo había violado la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) porque ofreció 40 millones de dólares a funcionarios chinos anónimos para convencerlos de que descongelaran las cuentas.

Si bien Bankman-Fried argumentó que las acusaciones de que había cometido fraude de materias primas no son válidas porque implican una aplicación extraterritorial, los fiscales estadounidenses dijeron que las acusaciones deberían mantenerse ya que el impacto de las operaciones de FTX se sintieron en los Mercados de Cripto dentro de los EE. UU.

Sobre las acusaciones de violación de la ley de Finanzas de campañas, que se centran en Bankman-Fried donando dinero en nombre de los ejecutivos de FTX – Los fiscales dijeron que sus argumentos no se sostienen porque la acusación detalla exactamente cómo trabajó para ocultar la fuente de los fondos para las donaciones.

La presentación también señala que la defensa ha solicitado más documentos de Explora , argumentando que el patrimonio de FTX "debería considerarse parte del 'equipo de acusación'" debido a su cooperación con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Bankman-Fried deberá comparecer ante un tribunal de Nueva York en octubre.

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