Juez rechaza mociones del fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, para desestimar cargos penales

El juez federal que supervisa el juicio penal del fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, denegó sus mociones previas al juicio para desestimar los cargos penales en su contra, y escribió que el fundador del exchange no tenía legitimidad para desestimar muchos de estos cargos y no cumplía con las circunstancias "extraordinarias" para una desestimación.

Bankman-Fried, que enfrenta cargos de fraude electrónico, fraude bancario, operación de una empresa de transferencia de dinero sin licencia, soborno y Finanzas de campañas, presentó una solicitud para desestimar la mayor parte de estos cargos el mes pasado en siete mociones previas al juicio. Después de una audiencia judicial a principios de este mes, el juez Lewis Kaplan del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York negó los últimos tresde esas mociones.

El martes,rechazó las mociones de Bankman-Fried para desestimar Fraude bancario, transferencia de dinero, Finanzas de campañas, soborno, fraude electrónico y otros cargos de fraude.

El memorándum de 41 páginas del juez detalla su razonamiento para rechazar las cuatro mociones previas al juicio restantes para desestimar, abordando cuestiones de competencia y si los fiscales han alegado reclamos válidos de derechos de propiedad al presentar cargos de fraude.

"El Segundo Circuito ha considerado que el despido es una 'sanción extrema' que se ha mantenido 'sólo en circunstancias muy limitadas y extremas' y debería 'reservarse para los casos verdaderamente extremos', 'especialmente cuando está involucrada una conducta criminal grave'", escribió el juez.

El juez Kaplan había permitido previamente que Bankman-Fried y los fiscales separaran cinco de los 13 cargos presentados contra el ex director ejecutivo de FTX, fijando una fecha de juicio para marzo de 2024 para esos cargos.

Bankman-Fried argumentóque las Bahamas tenían que consentir los cargos presentados después de la extradición, un argumento con el que un tribunal de las Bahamas estuvo de acuerdo antes de la audiencia de este mes.

El juez señaló que Bahamas aún no ha objetado ninguno de los cargos, aunque podría presentarse una "moción renovada" si eso cambia.

Sin embargo, los fiscales ahora tienen fijada la fecha de juicio para el 2 de octubre de 2023 por los primeros ocho cargos que presentaron contra Bankman-Fried.

ACTUALIZACIÓN (27 de junio de 2023, 16:20 UTC):Añade detalles adicionales.