Il giudice respinge le istanze del fondatore di FTX Sam Bankman-Fried per archiviare le accuse penali

Il giudice federale che supervisiona il processo penale del fondatore di FTX, Sam Bankman-Fried, ha respinto le sue istanze preliminari per archiviare le accuse penali nei suoi confronti, scrivendo che il fondatore della borsa non aveva titolo per archiviare molte di queste accuse e T soddisfaceva le circostanze "straordinarie" per un'archiviazione.

Bankman-Fried, che deve affrontare accuse di frode telematica, frode bancaria, gestione di un money transfer non autorizzato, corruzione e Finanza di campagne elettorali, ha presentato istanza di archiviazione della maggior parte di queste accuse il mese scorso in sette mozioni preliminari. Dopo un'udienza in tribunale all'inizio di questo mese, il giudice Lewis Kaplan della Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York negato gli ultimi tredi quei movimenti.

Il martedì, ha respinto le istanze di archiviazione di Bankman-Fried frode bancaria, trasferimento di denaro, Finanza di campagne elettorali, corruzione, frode telematica e altre accuse di frode.

Il promemoria di 41 pagine del giudice illustra nel dettaglio le sue motivazioni per respingere le quattro rimanenti istanze di archiviazione preliminari, affrontando questioni di competenza territoriale e se i pubblici ministeri abbiano avanzato valide rivendicazioni di diritti di proprietà nell'avanzare accuse di frode.

"Il Secondo Circuito ha ritenuto che il licenziamento sia una 'sanzione estrema' che è stata confermata 'solo in circostanze molto limitate ed estreme' e dovrebbe essere 'riservata ai casi veramente estremi', 'specialmente quando è coinvolta una grave condotta criminale'", ha scritto il giudice.

In precedenza, il giudice Kaplan aveva consentito a Bankman-Fried e ai pubblici ministeri di archiviare cinque delle 13 accuse mosse all'ex CEO di FTX, fissando la data del processo per tali accuse a marzo 2024.

Bankman-Fried ha sostenutoche le Bahamas avrebbero dovuto acconsentire alle accuse mosse dopo l'estradizione, un argomento su cui un tribunale delle Bahamas aveva concordato prima dell'udienza di questo mese.

Il giudice ha osservato che le Bahamas non hanno ancora sollevato obiezioni contro nessuna delle accuse, anche se potrebbe essere presentata una "nuova mozione" se la situazione dovesse cambiare.

Tuttavia, i pubblici ministeri hanno ora fissato la data del processo per il 2 ottobre 2023 per le prime otto accuse mosse contro Bankman-Fried.

AGGIORNAMENTO (27 giugno 2023, 16:20 UTC):Aggiunge ulteriori dettagli.