El Servicio Secret de EE. UU. incauta fondos del banco bahameño Deltec en medio de una investigación por fraude.

Las autoridades estadounidenses incautaron fondos pertenecientes a Deltec, un banco bahameño que presta servicios a empresas de Cripto , en junio, en medio de una investigación sobre lavado de dinero internacional, fraude electrónico y bancario, según documentos federales. espectáculo.

Los documentos, revelados el lunes en un tribunal federal, revelan que el Servicio Secret ejecutó varias órdenes de incautación para confiscar fondos de las cuentas del banco en Estados Unidos, en el marco de su investigación sobre “organizaciones internacionales de lavado de dinero que operan con Criptomonedas y otras estafas de fraude electrónico”. Las incautaciones se autorizaron los días 12 y 23 de junio.

“Las víctimas fueron inducidas fraudulentamente a transferir dinero a empresas fantasma, momento en el cual el dinero fue sometido a una serie de transferencias, generalmente con destino al extranjero, diseñadas para ocultar el origen, la naturaleza, la propiedad y el control de los fondos”, se lee en la declaración jurada.

El Servicio Secret recibió autorización para confiscar hasta aproximadamente 58 millones de dólares de una cuenta de custodia abierta en Mitsubishi UFJ Trust en Nueva York por Deltec en nombre de sus clientes corporativos. La cantidad total de fondos que los funcionarios finalmente incautaron aún no está clara.

El Servicio Secret no respondió de inmediato a la Request de comentarios de CoinDesk.

Un representante de Deltec Bank dijo a CoinDesk que el caso que las autoridades están investigando se relaciona con delitos cometidos por actores individuales y negó cualquier irregularidad.

"Deltec Bank ha estado cooperando proactivamente con la investigación relacionada de la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia con el fin de proporcionar información y asistencia de conformidad con las leyes aplicables", declaró el representante. "Creemos que Deltec Bank tiene un derecho legítimo, según las leyes estadounidenses, a que se le devuelva el efectivo incautado de su cuenta en Mitsubishi UFJ Trust and Banking, y tiene la intención de presentar dicha reclamación como parte del proceso de decomiso definido por la ley estadounidense".

ACTUALIZACIÓN (23:03 CET): Se aclara monto de fondos incautados.

ACTUALIZACIÓN (00:013 CET): Agrega declaración de un representante de Deltec Bank.