- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследования
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары
Secret служба США изъяла средства из багамского банка Deltec в ходе расследования мошенничества
Властям США было разрешено конфисковать до 58 миллионов долларов со счетов банка в США.

В этом материале
Власти США арестовали средства, принадлежащие Deltec, багамскому банку, обслуживающему Криптo компании, в июне в ходе расследования международного отмывания денег, банковского мошенничества и мошенничества с использованием электронных средств, сообщают федеральные документы. показывать.
Документы, обнародованные в федеральном суде в понедельник, свидетельствуют о том, что Secret служба выдала несколько ордеров на арест с целью конфискации средств со счетов банка в США в рамках расследования «международных преступных синдикатов по отмыванию денег, занимающихся инвестициями в Криптовалюта и другими видами мошенничества с использованием электронных средств». Аресты были санкционированы 12 и 23 июня.
«Жертв обманным путем склоняли переводить деньги в подставные компании, после чего деньги проходили ряд переводов, как правило, заканчивавшихся за рубежом, с целью скрыть источник, характер, владельца и контроль над средствами», — говорится в заявлении.
Secret служба получила разрешение на конфискацию примерно 58 миллионов долларов со счета, открытого компанией Deltec в Mitsubishi UFJ Trust в Нью-Йорке от имени своих корпоративных клиентов. Общая сумма средств, которые в конечном итоге были конфискованы должностными лицами, остается неизвестной.
Secret служба не сразу отреагировала на Request CoinDesk прокомментировать ситуацию.
Представитель Deltec Bank сообщил CoinDesk, что расследуемое властями дело касается преступлений, совершенных отдельными лицами, и отрицал какую-либо вину.
«Deltec Bank активно сотрудничает с соответствующим расследованием Прокуратуры США по Восточному округу Вирджинии, чтобы предоставить информацию и помощь в соответствии с действующим законодательством», — сказал представитель. «Мы считаем, что Deltec Bank имеет законное право в соответствии с законодательством США на то, чтобы изъятые со счета в Mitsubishi UFJ Trust and Banking денежные средства были возвращены, и он намерен заявить такое право в рамках процесса конфискации, определенного законодательством США».
ОБНОВЛЕНИЕ (23:03 CET): Уточняется сумма арестованных средств.
ОБНОВЛЕНИЕ (00:013 CET): Добавлено заявление представителя Deltec Bank.
Elizabeth Napolitano
Elizabeth Napolitano was a data journalist at CoinDesk, where she reported on topics such as decentralized finance, centralized cryptocurrency exchanges, altcoins, and Web3. She has covered technology and business for NBC News and CBS News. In 2022, she received an ACP national award for breaking news reporting.

Больше для вас
Криптоиндустрия обращается к президенту Трампу с просьбой остановить «карательный налог» JPMorgan за доступ к данным

Коалиция финтех и криптовалютных торговых групп призывает Белый дом защитить открытую банковскую систему и остановить JPMorgan от взимания комиссий за доступ к данным клиентов.
Что нужно знать:
- Десять крупных ассоциаций в сфере финансовых технологий и криптовалют призвали президента Трампа остановить крупные банки от введения сборов, которые могут препятствовать инновациям и конкуренции.
- План JPMorgan взимать плату за доступ к данным потребительского банкинга может лишить банковского обслуживания миллионы клиентов и поставить под угрозу принятие стейблкоинов и кошельков с самостоятельным хранением.
- Правило CFPB по открытым банковским данным, которое обязывает предоставлять потребителям бесплатный доступ к банковской информации, находится под угрозой, поскольку банки подали иск с целью его блокирования, а CFPB запросил его отмену.