La SEC critica a Binance.US por la "inestable" custodia de activos y pide al tribunal que ordene una inspección

En una dura presentación judicial el lunes, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) instó a un tribunal de D.C. a aprobar una inspección enBinance.Estados Unidos,redoblando las acusaciones anterioresque la empresa no había presentado los documentos solicitados por el regulador en los procedimientos legales en curso.

En junio, el organismo de control demandó a Binance.US, a la empresa matriz global de la bolsa, Binance Holdings, y al fundador Changpeng “CZ” Zhao, alegando que dirigían una bolsa de valores sin licencia. Las conclusiones de la SEC en el caso hasta el momento demuestran “la urgente necesidad de una inspección”, según la presentación del lunes, mientras el regulador reiteró sus preocupaciones sobre el uso por parte de Binance de la plataforma de custodia Ceffu.

La SEC cree que Ceffu, rebautizada a principios de este año como Binance Custody, también puede estar cumpliendo funcionesBinance.Estados Unidos, y por lo tanto se utilizan para trasladar fondos de clientes estadounidenses fuera del país, violando un acuerdo previo de no hacerlo.

El acuerdo se celebró porqueBinance.Estados Unidos"El holding BAM Trading Services no logró convencer a la SEC de que controlaba los activos de sus clientes, afirma el documento, y agrega que dichas conclusiones fueron "socavadas por los propios documentos de BAM y su incapacidad para KEEP su historia correcta, [que] en realidad no establecía que BAM ejercía control exclusivo sobre los activos de sus clientes".

"La SEC busca una orden que obligue a BAM a producir documentos y comunicaciones sobre cualquier entidad que le proporcione software de custodia de billeteras y servicios relacionados", dice el documento, refiriéndose a las explicaciones "en evolución" de BAM para Ceffu.

El regulador acusó además a la compañía de proporcionar "representaciones inconsistentes sobre hechos clave, de retrasar la producción de pequeños documentos e información y de obstruirse en categorías enteras de información que probablemente arrojarían luz sobre sus afirmaciones poco claras sobre la custodia de los activos de los clientes".

Al tiempo que calificó a Zhao como "un individuo que se considera fuera de la jurisdicción de cualquier tribunal", la SEC solicitó al tribunal que rechace las "afirmaciones poco entusiastas de irrelevancia, prejuicio y carga" de Binance y, en su lugar, obligue al intercambio a proporcionar las declaraciones, comunicaciones y otra información que el regulador está solicitando.

Mientras tanto, Ceffu ha dicho que es un "proveedor de servicios de Tecnología de terceros totalmente independiente" y no parte de Binance, aunque sus vínculos con el intercambio de Cripto Sigue siendo un poco confuso.

Está previsto que se celebre una audiencia sobre el caso más tarde el lunes, a las 3:00 p.m. EDT.

Sigue leyendo: La SEC dice que Binance.US no colabora con la investigación mientras la atención se centra en el brazo de custodia Ceffu