SEC вторгається в Binance.US через «хистку» опіку над активами, просить суд призначити перевірку

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) закликала суд округу Колумбія схвалити перевірку Binance.US, подвоюючи попередні звинувачення що фірма не змогла надати документи, які вимагав регулятор у рамках поточного судового розгляду.

У червні наглядовий орган подав до суду на Binance.US, глобальну материнську компанію біржі Binance Holdings і засновника Чанпена «CZ» Чжао, стверджуючи, що вони керували неліцензованою біржею цінних паперів. Висновки SEC у цій справі наразі демонструють «термінову потребу в перевірці», як зазначено в заяві в понеділок, оскільки регулятор знову висловив своє занепокоєння щодо використання Binance платформи зберігання Ceffu.

SEC вважає, що Ceffu, перейменований на початку цього року з Binance Custody, також може працювати Binance.US, і, отже, використовується для переведення коштів клієнтів США з країни в порушення попередньої угоди не робити цього.

Договір укладено тому що Binance.USХолдингова компанія BAM Trading Services не змогла переконати SEC, що вона контролює активи своїх клієнтів, йдеться в заяві, додаючи, що такі висновки були «підірвані власними документами BAM і нездатністю KEEP свою історію прямо, [яка] насправді не підтвердила, що БАМ здійснював виключний контроль над активами своїх клієнтів».

«SEC вимагає видати наказ, який зобов’язує BAM надавати документи та повідомлення щодо будь-якої організації, яка надає їй програмне забезпечення для зберігання гаманців і пов’язані послуги», — йдеться в заяві, посилаючись на «змінні» пояснення BAM для Ceffu.

Крім того, регулятор звинуватив компанію в наданні «суперечливих заяв про ключові факти, повільному виробництві невеликих документів та інформації та закритті цілих категорій інформації, яка, ймовірно, проллє світло на її хиткі твердження щодо зберігання активів клієнтів».

Називаючи Чжао «особою, яка вважає себе поза юрисдикцією будь-якого суду», SEC попросила суд відхилити «половинисті заяви Binance про недоречність, упередженість і тягар» і натомість змусити біржу надати свідчення, повідомлення та іншу інформацію, яку запитує регулятор.

Тим часом Ceffu заявив, що є «повністю незалежним стороннім постачальником Технології послуг», а не частиною Binance, хоча його зв’язки з Крипто залишаються дещо незрозумілими.

Слухання у справі відбудеться пізніше понеділка, о 15:00. EDT.

Читайте також: SEC каже, що Binance.US не грає на руку зонду, оскільки фокус переходить на опіку Arm Ceffu