Sam Bankman-Fried y otros ejecutivos de FTX cometieron delitos financieros, testifica el cofundador Wang

NUEVA YORK – Sam Bankman-Fried de FTX cometió delitos financieros, dijo el cofundador Gary Wang después de subir al estrado el jueves por la noche.

Wang, el cuarto testigo convocado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en el juicio de Bankman-Fried, dijo que cometió fraude electrónico, fraude de valores y fraude de materias primas junto con Bankman-Fried y Caroline Ellison, quien dirigía el fondo de cobertura Alameda Research de Bankman-Fried, y el ex ejecutivo de FTX Nishad Singh. (Wang, Ellison y Singh se declararon culpables de los cargos poco después de que Bankman-Fried fuera arrestado).

“Le dimos privilegios especiales a Alameda Research para permitirle retirar fondos ilimitados [de FTX] y mentimos al respecto”, dijo Wang.

Bankman-Fried enfrenta cargos de fraude y conspiración derivados del colapso de su imperio de Cripto , que los fiscales dijeron que era un “castillo de naipes” durante los argumentos iniciales el martes.

Alameda tenía autorización para retirar grandes cantidades de fondos, así como una gran línea de crédito que "esencialmente no tenía ningún límite", y podía realizar órdenes un poco más rápido que otros creadores de mercado, dijo Wang.

Wang siguió al cofundador de Paradigm, Matt Huang, quien testificó sobre las inversiones anteriores de su empresa en FTX. La empresa invirtió alrededor de 278 millones de dólares en diferentes rondas en FTX y FTX U.S., dijo. Cuando se le preguntó cómo Paradigm valora actualmente el capital social de FTX que posee, dijo: "Lo marcamos a cero [dólares]".

Error de software

Un error de software que resultó de la forma inusual en que FTX manejaba los depósitos de los clientes exageró en 8 mil millones de dólares el monto que su empresa hermana Alameda debía a los clientes de la bolsa, dijo otro testigo el miércoles temprano.

Una pieza clave de la relación era la banca. En los primeros días de FTX, los clientes depositaban dinero fiduciario mediante transferencias de dinero a Alameda en lugar de hacerlo directamente a FTX, dijo al tribunal el ex desarrollador de FTX Adam Yedidia. Esta relación inusual complicó la forma en que las empresas rastreaban las deudas contraídas con los clientes. Yedidia dijo que había un error en el software de contabilidad que, en junio de 2022, mostraba que Alameda debía mucho más dinero del que realmente debía.

Los fiscales analizaron en detalle una conversación que Yedidia y Bankman-Fried tuvieron en una cancha de tenis. Yedidia dijo que a mediados de junio había solucionado el error contable que indicaba incorrectamente que Alameda debía 16.000 millones de dólares a los clientes de FTX. Al hacerlo, descubrió que todavía había una deuda de 8.000 millones de dólares y “estaba preocupado”. Bankman-Fried le dijo: “El año pasado fuimos infalibles, pero este año no lo somos”.

La corrección del error se produjo poco después de que Bankman-Fried se reuniera con Singh, Wang y Ellison para discutir la obtención de un informe completo de FTX y Alameda, dijo Yedidia, quien estaba testificando bajo una concesión de inmunidad.

Yedidia le dijo al jurado que renunció a FTX después de enterarse de que Alameda estaba usando fondos de clientes para pagar a los acreedores.

“Me enteré de que Alameda Research había utilizado los depósitos de los clientes de FTX para pagar su préstamo a los acreedores”, dijo. Cuando se le preguntó qué hizo entonces, Yedidia respondió: “Renuncié”.

La defensa comenzó a interrogar a Yedidia a última hora de la mañana antes de hacer una pausa para el almuerzo. El juez reprendió al abogado defensor Christian Everdell por repetir las mismas preguntas demasiadas veces.

Dentro de la sala del tribunal

Bankman-Fried entró poco antes de las 9:30 a.m. saludando a la gente en la galería, aparentemente con una sonrisa tímida antes de buscar a sus padres, que estaban sentados en el lado derecho de la segunda fila.

Estuvo inquieto durante el testimonio, aunque trabajó en su computadora portátil durante gran parte del juicio como lo ha hecho en días anteriores.

Joseph Bankman, el padre de Bankman-Fried, tomó notas todo el tiempo y se las pasó a la madre de Bankman-Fried, Barbara Fried. Fried sostenía un bolígrafo en la mano, pero parecía más concentrada en escuchar el testimonio.

Un jurado se quedó dormido mientras Yedidia explicaba cómo funcionaban los depósitos en FTX.

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ACTUALIZACIÓN (5 de octubre, 20:45 UTC): Agrega nuevos detalles en todo el documento.