Sam Bankman-Fried e outros executivos da FTX cometeram crimes financeiros, testemunha o cofundador Wang

NOVA YORK – Sam Bankman-Fried, da FTX, cometeu crimes financeiros, disse o cofundador Gary Wang após depor na quinta-feira à noite.

Wang, a quarta testemunha chamada pelo Departamento de Justiça dos EUA no julgamento de Bankman-Fried, disse que cometeu fraude eletrônica, fraude de valores mobiliários e fraude de commodities junto com Bankman-Fried e Caroline Ellison, que dirigia o fundo de hedge Alameda Research de Bankman-Fried, e o ex-executivo da FTX, Nishad Singh. (Wang, Ellison e Singh se declararam culpados das acusações logo após Bankman-Fried ser preso.)

“Demos privilégios especiais à Alameda Research para permitir que ela retirasse fundos ilimitados [da FTX] e mentimos sobre isso”, disse Wang.

Bankman-Fried enfrenta acusações de fraude e conspiração decorrentes do colapso de seu império de Cripto , que os promotores disseram ser um "castelo de cartas" durante os argumentos de abertura na terça-feira.

A Alameda tinha autorização para sacar grandes quantias de fundos, bem como uma grande linha de crédito que era "essencialmente sem qualquer limite", e podia colocar ordens um pouco mais rápido do que outros formadores de mercado, disse Wang.

Wang seguiu o cofundador da Paradigm, Matt Huang, que testemunhou sobre os investimentos anteriores de sua empresa na FTX. A empresa investiu cerca de US$ 278 milhões em diferentes rodadas na FTX e na FTX U.S., disse ele. Questionado sobre como a Paradigm avalia atualmente o patrimônio da FTX que detém, ele disse: "nós o marcamos para zero [dólares]".

Bug de software

Um bug de software que resultou da maneira incomum como a FTX lidou com os depósitos dos clientes exagerou o quanto sua empresa irmã Alameda devia aos clientes da bolsa em US$ 8 bilhões, disse outra testemunha na quarta-feira.

Uma peça-chave do relacionamento era o setor bancário. Nos primeiros dias da FTX, os clientes depositavam dinheiro fiduciário transferindo dinheiro para a Alameda em vez de diretamente para a FTX, disse o ex-desenvolvedor da FTX Adam Yedidia ao tribunal. Esse relacionamento incomum complicou a forma como as empresas rastreavam as dívidas devidas aos clientes. Yedidia disse que havia um bug no software de contabilidade que, em junho de 2022, mostrou que a Alameda devia muito mais dinheiro do que realmente devia.

Os promotores se concentraram em uma conversa que Yedidia e Bankman-Fried tiveram em uma quadra de tênis. Yedidia tinha acabado de corrigir o bug contábil em meados de junho, ele disse, que incorretamente dizia que a Alameda devia US$ 16 bilhões aos clientes da FTX. Ao fazer isso, ele descobriu que ainda havia uma dívida de US$ 8 bilhões e "estava preocupado". Bankman-Fried disse a ele: "fomos à prova de balas no ano passado, mas não somos à prova de balas este ano".

A correção do bug ocorreu logo após Bankman-Fried se reunir com Singh, Wang e Ellison para discutir a obtenção de uma contabilidade completa da FTX e da Alameda, disse Yedidia, que estava testemunhando sob uma concessão de imunidade.

Yedidia disse ao júri que pediu demissão da FTX após descobrir que a Alameda estava usando fundos de clientes para pagar credores.

“Fiquei sabendo que a Alameda Research tinha usado os depósitos de clientes... FTX para pagar seu empréstimo aos credores”, ele disse. Questionado sobre o que ele fez então, Yedidia respondeu: “Eu pedi demissão.”

A defesa começou a interrogar Yedidia no final da manhã antes do intervalo para o almoço. O juiz advertiu o advogado de defesa Christian Everdell por repetir as mesmas perguntas muitas vezes.

Dentro do Tribunal

Bankman-Fried entrou pouco antes das 9h30 acenando para as pessoas na galeria, aparentemente cumprimentando-as com um sorriso tímido antes de procurar seus pais, que estavam sentados no lado direito, na segunda fileira.

Ele se mostrou inquieto durante o depoimento, embora tenha trabalhado em seu laptop durante boa parte do julgamento, como fez nos dias anteriores.

Joseph Bankman, pai de Bankman-Fried, tomou notas o tempo todo, passando-as para a mãe de Bankman-Fried, Barbara Fried. Fried segurava uma caneta na mão, mas parecia mais focada em ouvir o testemunho.

Um jurado adormeceu enquanto Yedidia explicava como os depósitos na FTX funcionavam.

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ATUALIZAÇÃO (5 de outubro, 20:45 UTC): Adiciona novos detalhes.