Juicio de SBF: Nishad Singh se sintió 'suicida' en los últimos días de la plataforma de intercambio de Cripto

“Me quedé sorprendida y horrorizada”.

Así es como recordó Nishad Singh haberse sentido después de una fatídica reunión en septiembre de 2022 con el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, donde su jefe expuso el alcance total de los problemas financieros de la bolsa. Singh era el jefe de ingeniería de FTX antes de que implosionara en noviembre de 2022 y perdiera miles de millones de dólares en fondos de sus usuarios.

Singh le dijo al jurado el lunes que su reunión de septiembre con Bankman-Fried fue la primera vez que se dio cuenta de que Alameda, la empresa comercial hermana de FTX, había gastado miles de millones de dólares en depósitos de usuarios de FTX y había dejado un enorme agujero en los balances de ambas empresas.

“Me sentí traicionado”, dijo Singh.

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Singh es un testigo clave en el caso del gobierno contra Sam Bankman-Fried y, al igual que otros testigos estrella, se declaró culpable de una serie de cargos de fraude y conspiración que dice haber cometido en colaboración con el fundador de FTX. Singh le dijo al jurado que lo que lo impulsaba a crear FTX era un propósito, pero que después de su reunión con Bankman-Fried se dio cuenta de que "cinco años de sangre, SWEAT y lágrimas resultaron ser para algo malvado".

El testimonio del lunes de Singh fue quizás la evidencia más sólida hasta el momento por parte de los fiscales de que Bankman-Fried era el Maker de decisiones clave en FTX y el principal culpable detrás de los presuntos delitos de la empresa.

Singh, según admitió él mismo, fue culpable de gran parte de lo que salió mal en FTX. Admitió haber realizado cambios clave en el código de FTX que otorgaron a Alameda privilegios especiales. Una vez que finalmente se enteró del robo de fondos de usuarios de FTX por parte de la empresa en septiembre de 2022, permaneció en la empresa incluso cuando esta realizó más gastos importantes y cortejó a los inversores para tapar el agujero en su balance.

Al presentar el testimonio de Singh –y retratar a Bankman-Fried como el principal culpable de FTX– los fiscales se apoyaron en la aparente habilidad de Singh para contar historias. Además de ser un cómplice reconocido, Singh –según su versión y la del gobierno– era una especie de víctima trágica de la saga Bankman-Fried.

Cuando Singh contó la vez que confrontó a Bankman-Fried en el balcón de su apartamento en Bahamas, los fiscales mostraron en la pantalla una imagen del balcón de la azotea caribeña del equipo de FTX y su resplandeciente piscina al anochecer, cuando Singh dijo que tuvo lugar la conversación.

Singh y otros altos ejecutivos de FTX/Alameda notaron un déficit en el balance de FTX dos meses antes, y desde entonces su preocupación aumentó. “Caroline está realmente asustada”, recuerda Singh haberle dicho a Bankman-Fried, “y yo también”. Según Singh, su jefe finalmente reveló que FTX había tomado prestados alrededor de 13 mil millones de dólares, pero solo tenía 5 mil millones disponibles para pagar a los depositantes.

Posteriormente, cuando Singh preguntó exactamente “¿cuánto nos falta?”, Bankman-Fried aparentemente replicó que esa era “la pregunta equivocada”. ¿La pregunta correcta? “¿Cómo podemos cumplir?”.

"Jesucristo", recordó Singh haber dicho como respuesta.

“Esto me ha costado entre el 5 y el 10 por ciento de mi productividad… durante el último año”, dijo Bankman-Fried, refiriéndose al déficit, según Singh. Singh recordó que se sintió más preocupado y respondió: “Esto me va a hacer mucho más daño”.

Singh dijo que aceptó quedarse en FTX a pesar de sus dudas sobre el uso que se hacía de los depósitos de los clientes, influenciado por la insistencia de Bankman-Fried en que su amigo y adjunto era fundamental para las operaciones de FTX y estaba en una posición única para ayudar a su supervivencia. “¿Cómo podría vivir conmigo mismo si mi partida precipitara una caída que podría haber sido evitable?”, reflexionó Singh.

Singh relató varios enfrentamientos más con Bankman-Fried, estos centrados en el uso continuo por parte de la empresa de los fondos de los usuarios de FTX en gastos que, en opinión de Singh, eran innecesarios.

Al igual que Ellison, que sollozó mientras relataba los últimos días de FTX, el testimonio de Singh se volvió más oscuro al relatar los Eventos de noviembre de 2022, cuando FTX finalmente colapsó.

Al final de su testimonio, Singh comentó sobre el alto costo que tuvo para su salud mental la saga FTX: “Había tenido pensamientos suicidas durante algunos días”.

Finanzas de campañas

Si bien Bankman-Fried no está acusada de violaciones al Finanzas de campañas ni de defraudar a la Comisión Federal Electoral en este juicio, los fiscales han dedicado BIT tiempo a demostrar la evidencia que tienen para ese cargo, primero con Exdirectora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, y nuevamente el lunes con Singh.

Sin embargo, el testimonio del lunes es el primero que demuestra realmente hasta qué punto Bankman-Fried (supuestamente) tenía una operación sofisticada para canalizar dinero a candidatos y causas políticas. Singh testificó que había un chat grupal, donde consultores políticos contratados hacían recomendaciones sobre dónde mover los fondos. Ryan Salame, el ex director ejecutivo de FTX Digital Mercados que se declaró culpable de cargos de Finanzas de campañas el mes pasado, ejecutó transferencias bancarias desde la cuenta de Singh en PRIME Trust (a la que se refirió repetidamente como una cuenta bancaria, aunque PRIME Trust no era un banco) para transferir los fondos a los destinatarios.

Singh también testificó que firmó literalmente “cheques en blanco” desde su cuenta en Wells Fargo, que envió a Gabriel Bankman-Fried (el hermano de Sam) a través de un asistente. Estos cheques eran firmados en bloque por Singh y distribuidos por Gabriel Bankman-Fried a causas políticas seleccionadas.

Sam Bankman-Fried también financió Guarding Against Pandemics, el comité de acción política que dirigía su hermano, dijo Singh.

Los fiscales dijeron en agosto que retiraron las acusaciones de Finanzas de campañas en un cargo de fraude electrónicoque Bankman-Fried ya enfrenta, después de tener que retirar un cargo explícito relacionado con el financiamiento de campañas debido a las obligaciones del tratado de extradición con las Bahamas.

—Sam Kessler y Nikhilesh De

Escenas de la sala del tribunal

• Bankman-Fried siguió escribiendo en su computadora portátil el lunes. Durante una parte del testimonio de Singh, el exjefe de producto describió una conversación que tuvo con Bankman-Fried, en la que el entonces director ejecutivo de FTX estaba enojado con Singh y dijo que había ciertos tics físicos que indicaban el enojo de Bankman-Fried: Bankman-Fried “infló el pecho, tenía las manos hacia atrás, estaba… cerrando los ojos, rechinando los dientes y cuando los abrió para responder, me miró fijamente”. El acusado no levantó la vista durante esta parte.
• Los padres de Sam Bankman-Fried parecían ansiosos cuando Singh testificó sobre el plan de Finanzas de la campaña, dijo a CoinDesk un reportero de otro medio que estaba en la sala del tribunal. (Todos nuestros reporteros estaban en la sala de espera del tribunal en ese momento).
• El juez Lewis Kaplan rechazó la moción de la defensa.O bien aplazar temporalmente la corte o administrar a Sam Bankman-Fried su receta de Adderall. Bankman-Fried fue acusado de TDAH y dijo que no había recibido ningún informe reciente de los médicos sobre las necesidades de la joven. "No puedo permitir que los abogados vengan a administrar medicamentos a personas en juicio porque alguien dice que los necesitan", dijo el juez.
• Este reportero de CoinDesk fue visto buscando frenéticamente en su mochila un bolígrafo después de que el que estaba usando se secó, el segundo en varias semanas que muere al servicio de cubrir este juicio.

— Nikhilesh De

Lo que esperamos

La fiscalía concluyó el interrogatorio de Singh al final del día del juicio el lunes, lo que significa que el equipo de defensa comenzará el martes con su contrainterrogatorio al exjefe de producto. También escuchamos a Tareq Morad, un cliente de FTX, el lunes, lo que significa que varias otras personas nombradas el viernes pasado aún no han testificado.

Por lo demás, parece que todavía estamos en camino de que el Departamento de Justicia concluya su exposición el 26 de octubre (el próximo jueves). La defensa sigue calculando que su exposición llevará aproximadamente una semana y media, lo que sugiere que podríamos pasar a los alegatos finales el 7 o el 8 de noviembre.

Bankman-Fried T puede mencionar el éxito deSu inversión en la empresa AnthropicDurante el juicio, el juez Kaplan dijo en unsentencia escritapublicado después de la sesión judicial del lunes. La semana pasada, el juez comparó el plan con jactarse de gastar fondos robados en unbillete ganador de lotería Powerball.

— Nikhilesh De