Sam Bankman-Fried vuelve a culpar a sus subordinados por los problemas mientras el fundador de FTX concluye su testimonio

NUEVA YORK — Ante las preguntas directas de los fiscales el martes, Sam Bankman-Fried pareció tener dificultades para encontrar las palabras que quería decir, especialmente cuando se le preguntó sobre su aparente indiferencia ante un agujero de 8 mil millones de dólares en el balance de Alameda Research, dinero supuestamente robado a los clientes de su intercambio de Cripto FTX.

Fue el cuarto –y último– día del acusado testificando en su juicio por fraude penal por el colapso de FTX, que alguna vez estuvo valorada en 32 mil millones de dólares.

Bankman-Fried fue el último testigo de la defensa y de la acusación. Justo antes de que el juez Lewis Kaplan diera por terminado el jurado, Mark Cohen, el abogado de Bankman-Fried, presentó una breve réplica, dándole tiempo al acusado para aclarar ciertas respuestas que dio a las preguntas del gobierno.

El viernes se sabrá si estas aclaraciones serán suficientes para convencer al jurado. Los alegatos finales en el juicio de Bankman-Fried están previstos para el miércoles y se espera que duren alrededor de un día. Luego, el jurado estará finalmente listo para deliberar, algo que podría llevar varios días dada la complejidad de este caso, que ya se ha extendido hasta su quinta semana.

SBF vuelve a asarse a la parrilla

La fiscal federal adjunta Danielle Sassoon comenzó su segundo día interrogando al fundador de FTX el martes mencionando surelación cercana con el gobierno de Bahamas, donde FTX tenía su sede, y su PRIME ministro, Philip Davis. El fiscal también se centró en el uso por parte de FTX de filiales de Alameda como "North Dimension" para acceder a servicios bancarios, una relación que, en opinión de los fiscales, dio a Alameda acceso indebido a los fondos de los usuarios de FTX.

Sassoon criticó en particular lo que calificó como la "relación acogedora" de Bankman-Fried con los reguladores bahameños, y señaló que Davis y su esposa recibieron entradas para un partido en el FTX Arena de Miami (ahora conocido como Kaseya Center). Bankman-Fried dijo que recordaba que la pareja había visitado un partido, pero no cómo consiguieron las entradas ni dónde se sentaron. Sassoon luego sacó un mensaje de un chat en el que Bankman-Fried dijo que habían usado los asientos del FTX.

Sassoon pareció insinuar que esta relación era inapropiada: sacó a la luz la correspondencia de Bankman-Fried con un regulador de las Bahamas en la que Bankman-Fried ofreció abrir los retiros a los clientes de las Bahamas. La oferta, que finalmente cumplió, se llevó a cabo mientras los retiros estaban congelados para los clientes de otros países.

Ponerse pedante con el dinero de los clientes de FTX

En un intercambio particularmente tenso hacia el final de su interrogatorio, Sassoon le preguntó a Bankman-Fried si alguna vez informó a los clientes de FTX que sus fondos iban a Alameda, el fondo de cobertura que fundó antes de iniciar FTX, o que se estaban gastando.

"No recuerdo haber dado instrucciones", respondió varias veces.

Más adelante en la línea de preguntas sobre el supuesto gasto de los activos de los clientes de FTX por parte de Alameda, Bankman-Fried dijo que no diría que los fondos eran gastado, tanto como lo eranusadoSassoon se unió y preguntó si eso significaba que estaban siendo...usadoPara financiar inversiones. Dijo que eso era correcto.

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Bankman-Fried también siguió afirmando que no recordaba bien los detalles de los últimos años. Cuando le preguntaron qué les dijo a los ingenieros de FTX (y a los testigos clave del gobierno) Gary Wang y Nishad Singh después de enterarse de que habían desaparecido 8.000 millones de dólares como resultado de un error informático, Bankman-Fried dijo que le dijeron que estaban ocupados y que debería dejar de hacer preguntas.

"Entonces, ¿su testimonio es que sus supervisores le dijeron que dejara de hacer preguntas?", le respondió Sassoon. En otra ocasión, preguntó: "¿Llamó a sus lugartenientes y les preguntó '¿quién gastó 8 mil millones de dólares?'".

Sassoon finalmente pasó al colapso de FTX en noviembre de 2022, cuando el intercambio y Alameda se declararon en quiebra porque FTX no tenía suficiente dinero para satisfacer las solicitudes de retiro de los clientes.

En un momento anterior de su testimonio, Bankman-Fried defendió un hilo de tuits del 7 de noviembre (unos días antes de que FTX se declarara en quiebra) en el que les decía a los usuarios que "los activos están bien". Según él, esto era técnicamente correcto, porque creía que Alameda todavía tenía suficiente dinero disponible para reembolsar los depósitos de los clientes de FTX.

Pero Sassoon cuestionó una parte clave de esta afirmación. Preguntó sobre el token de FTX, FTT, que formaba una gran parte del balance de AlamedaSassoon intentó obligar a Sam a confesar: ¿ no sabía, en noviembre de 2022, que FTT era ilíquido (lo que significa que no valía tanto como Alameda)?

"No creo que hubiera dicho eso", respondió.

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En respuesta, Sassoon sacó un texto de un "chat grupal pequeño" en la aplicación de mensajería Signal en el que le dijo a sus colegas, incluida la ex directora ejecutiva de Alameda, Caroline Ellison, y Singh, el ex director de ingeniería de FTX, que si vendían su FTT, "no habría una gran cantidad de liquidez".

Bankman-Fried ha intentado hasta ahora presentar una explicación alternativa de cómo colapsó una de las plataformas de negociación más conocidas del mundo, sugiriendo que creció demasiado rápido y sin suficiente supervisión o planificación de riesgos. Sin embargo, los fiscales, encabezados por Sassoon, han tratado de desmentir esa narrativa, interrogando a Bankman-Fried sobre su participación en FTX y su filial (Alameda), sus declaraciones públicas y si se le permitió utilizar los fondos de los clientes de FTX, una cuestión clave en el centro del caso penal.

CORRECCIÓN (31 de octubre de 2023, 16:41 UTC):Corrige la ortografía del nombre del PRIME ministro de las Bahamas, Philip Davis.