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El sueño de los presos de guardar 54 millones de dólares en Cripto en lugares exóticos se frustra cuando los federales se apoderan de ellos para dárselos al Tesoro.
Mientras los traficantes convictos buscaban el mejor destino offshore para sus riquezas en Cripto , las autoridades estadounidenses dicen que escucharon y se aprovecharon de las ganancias ilícitas provenientes de las ventas de drogas en la darknet.
La policía federal haSe incautaron 54 millones de dólares en criptomonedasdel líder de una notoria red de drogas de Nueva Jersey, dijo el jueves el fiscal estadounidense Philip R. Sellinger en un comunicado.
Las autoridades descubrieron los fondos en las billeteras de Cripto de Christopher Castelluzzo, un narcotraficante convicto, y sus cómplices, según funcionarios federales. Las billeteras contenían el producto blanqueado de las operaciones de venta por correo de cocaína y drogas de diseño de la banda, activas entre 2010 y 2015.
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"Nuestra acción de confiscación de 54 millones de dólares debería servir como lección para aquellos que creen erróneamente que no podemos rastrear su comportamiento ilícito o sus ganancias mal habidas", dijo el agente especial a cargo del FBI en Newark, James E. Dennehy, en un comunicado.
Lo que comenzó con $9,000 en ETH cuando invirtieron las ganancias del narcotráfico se convirtió en aproximadamente $53 millones, según las autoridades, además de una amplia gama de otros tokens que Castelluzzo obtuvo, como Solana (SOL), Cardano (ADA) y Bitcoin. Debido a que estaba vinculado al narcotráfico original, Estados Unidos lo incautó.
Castelluzzo y otros fueron arrestados inicialmente en una red de narcotráfico que operaba a través de sitios de la darknet como Silk Road y Blue Sky, recibiendo pagos en Bitcoin en ese momento. Se decía que la activa operación distribuía diversas drogas, como cocaína y metilona, desde China.
Mientras Castelluzzo se encontraba cumpliendo una condena de 20 años de prisión, las autoridades lo sorprendieron hablando sobre su estrategia Cripto , incluida la intención de evadir impuestos y liquidar sus posesiones fuera del país, dijo la oficina del fiscal de Estados Unidos.
“Vendí millones de dólares en drogas cada semana durante casi cuatro años”, afirmó Castelluzzo en una carta a la Fiscalía General de Nueva Jersey a principios de este año.
En las conversaciones en prisión, él y otros son...Grabado debatiendo los méritos de varios destinos offshore para la fortuna Cripto , incluyendo Malta, Irlanda y América Latina.
"Bahamas sería fantástico", afirmó Castelluzzo.
Sigue leyendo: Autoridades estadounidenses incautan 34 millones de dólares en una de las mayores confiscaciones de Cripto del país.
Elizabeth Napolitano
Elizabeth Napolitano fue periodista de datos en CoinDesk, donde informó sobre temas como Finanzas descentralizadas, plataformas centralizadas de intercambio de Criptomonedas , altcoins y Web3. Ha cubierto Tecnología y negocios para NBC News y CBS News. En 2022, recibió un premio nacional ACP por sus reportajes de noticias de última hora.
Jesse Hamilton
Jesse Hamilton es editor jefe adjunto del equipo de Regulación y Regulación Global de CoinDesk, con sede en Washington, D.C. Antes de unirse a CoinDesk en 2022, trabajó durante más de una década cubriendo la regulación de Wall Street en Bloomberg News y Businessweek, escribiendo sobre los primeros rumores entre las agencias federales que intentaban decidir qué hacer con las Cripto. Ha ganado varios reconocimientos nacionales a lo largo de su carrera periodística, incluyendo su experiencia como corresponsal de guerra en Irak y como reportero policial para periódicos. Jesse se graduó de la Universidad de Western Washington, donde estudió periodismo e historia. No posee Cripto .
