Мрії ув'язнених сховати 54 мільйони доларів у Крипто в екзотичних місцях розбилися, оскільки федерали захопили їх для казначейства

Федеральні правоохоронні органи мають вилучили криптовалюти на суму 54 мільйони доларів від лідера сумнозвісної наркогрупи Нью-Джерсі, заявив у четвер прокурор США Філіп Р. Селінгер.

За словами федеральних чиновників, чиновники виявили кошти в Крипто гаманцях, що належать Крістоферу Кастеллуццо, засудженому наркоторговцю, і його співучасникам. У гаманцях зберігалися відмиті доходи від операцій екіпажу з розсилки кокаїну поштою та дизайнерських наркотиків, які діяли між 2010 і 2015 роками.

«Наш позов про конфіскацію 54 мільйонів доларів має стати уроком для тих, хто помилково вважає, що ми T можемо відстежити їхню незаконну поведінку чи їхні доходи, отримані неправомірним шляхом», — сказав у заяві відповідальний спеціальний агент ФБР у Ньюарку Джеймс Е. Деннехі.

Те, що починалося з 9000 доларів США в ETH , коли вони вперше інвестували доходи від наркотиків, розрослося до приблизно 53 мільйонів доларів, за словами влади, а також широкий асортимент інших токенів, отриманих Кастеллуццо, включаючи Solana (SOL), Cardano (ADA) і Bitcoin. Оскільки він був пов’язаний з первинним обігом наркотиків, США вилучили його як конфіскацію.

Спочатку Кастеллуццо та інших було викрито в групі наркоторговців, яка діяла через даркнет-сайти, зокрема Silk Road і Blue Sky, одержуючи оплату в Bitcoin. Повідомляється, що активна операція розповсюджувала з Китаю низку наркотиків, зокрема кокаїн і метилон.

Поки Кастеллуццо відбував 20-річний термін ув’язнення, влада спіймала його на розмовах про свою Крипто стратегію, зокрема про намір ухилитися від податків і ліквідувати свої активи за межами країни, повідомила прокуратура США.

«Я продавав наркотики на мільйони доларів щотижня протягом майже чотирьох років», — заявив Кастеллуццо в листі до Генеральної прокуратури Нью-Джерсі на початку цього року.

У тюремних розмовах він і ін записали обговорення переваг різних офшорних напрямків для Крипто стану, включаючи Мальту, Ірландію та Латинську Америку.

"Багамські острови були б чудовими", - цитує Кастеллуццо.

Читайте також: Влада США вилучила 34 мільйони доларів в ONE із найбільших у країні конфіскацій Крипто