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2.54%El cofundador de Bitzlato, una plataforma de intercambio de Cripto , se declara culpable de un cargo de transmisión de dinero en EE. UU.
Anatoly Legkodymov dice que disolverá la bolsa autorizada como parte de su declaración.
Anatoly Legkodymov, cofundador de Bitzlato, una plataforma de intercambio de Cripto con sede en Hong Kong, se declaró culpable de operar un transmisor de dinero sin licencia vinculado a acusaciones de que la plataforma procesaba fondos de ataques de ransomware, acuerdos de drogas ilícitas y otros delitos, anunciaron el miércoles funcionarios estadounidenses.
Legkodymov, propietario mayoritario de la bolsa, "aceptó disolver Bitzlato" y liberar los reclamos sobre unos 23 millones de dólares en activos confiscados,un comunicado de prensa del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) dicho. Bitzlato fue sancionadopor el gobierno de EE.UU. en enero, cuando el Departamento del Tesoro y el Departamento de Justicia alegaron que había lavado fondos por un valor de unos 700 millones de dólares, y la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro designó al intercambio como una "preocupación principal de lavado de dinero", lo que lo bloqueó funcionalmente del sistema financiero global.
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La policía había arrestado a Legkodymov en Florida, aunque su caso desde entonces fue trasladado al Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York.
Europol, entidad policial de la Unión EuropeaMás tarde alegó Que Bitzlato blanqueó más de mil millones de dólares en fondos. La principal contraparte de esta plataforma poco conocida era Hydra, el mercado de la darknet, según el Departamento de Justicia, que permitía transacciones con información de ID falsa, información financiera robada y blanqueo de capitales.
En un comunicado, la fiscal general adjunta Lisa Monaco calificó a Bitzlato como un "refugio seguro para estafadores, ladrones y otros delincuentes".
"Estamos desmantelando y desmantelando el ecosistema de los criptodelitos utilizando todas las herramientas disponibles, incluido el procesamiento penal", declaró. "En enero, el departamento y nuestros socios desmantelaron la infraestructura de Bitzlato e incautaron su Criptomonedas. La condena de hoy del fundador de Bitzlato es el resultado más reciente de nuestros esfuerzos".
Otro cofundador de Bitzlato, Anton Shkurenko, dijo a finales de eneroque el intercambio volvería a abrirse, aunque su sitio web principal todavía mostraba un aviso de que había sido confiscado por los fiscales franceses a partir del 6 de diciembre.
Nikhilesh De
Nikhilesh De is CoinDesk's managing editor for global policy and regulation, covering regulators, lawmakers and institutions. He owns < $50 in BTC and < $20 in ETH. He won a Gerald Loeb award in the beat reporting category as part of CoinDesk's blockbuster FTX coverage in 2023, and was named the Association of Cryptocurrency Journalists and Researchers' Journalist of the Year in 2020.
