Поділитися цією статтею
BTC
$102,580.34
-
1.19%ETH
$2,272.34
-
6.89%USDT
$1.0005
+
0.04%XRP
$2.0700
-
3.25%BNB
$632.25
-
1.41%SOL
$134.67
-
4.86%USDC
$1.0002
+
0.02%TRX
$0.2727
-
0.65%DOGE
$0.1564
-
4.51%ADA
$0.5472
-
6.34%HYPE
$34.12
-
3.04%WBT
$48.45
-
1.12%BCH
$462.71
-
0.90%SUI
$2.5790
-
6.20%LEO
$8.9691
+
0.29%LINK
$11.96
-
5.95%XLM
$0.2359
-
3.50%AVAX
$16.86
-
4.16%TON
$2.8383
-
4.03%SHIB
$0.0₄1090
-
4.53%Співзасновник Крипто Bitzlato визнає себе винним у звинуваченні в передачі грошей США
Анатолій Легкодимов заявляє, що розпише санкційний обмін у рамках своєї провини.
Анатолій Легкодимов, співзасновник гонконзької Крипто Bitzlato, визнав себе винним у керуванні неліцензованою системою передачі грошей, пов’язаною зі звинуваченнями в тому, що біржа обробляла кошти від атак програм-вимагачів, незаконних угод з наркотиками та інших злочинів, оголосили в середу офіційні особи США.
Легкодимов, мажоритарний власник біржі, «погодився розпустити Bitzlato» і звільнити претензії щодо арештованих активів на суму близько 23 мільйонів доларів США, прес-реліз Міністерства юстиції США (DOJ). сказав. Бітцлато потрапив під санкції урядом США в січні, коли Міністерство фінансів і Міністерство юстиції стверджували, що він відмив кошти на суму близько 700 мільйонів доларів США, а Мережа боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів визначила обмін як «основну проблему відмивання грошей», що функціонально заблокувало його від глобальної фінансової системи.
STORY CONTINUES BELOW
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку State of Crypto вже сьогодні. Переглянути Всі Розсилки
Поліція заарештувала Легкодимова у Флориді, але згодом його справу було передано до Окружного суду США Східного округу Нью-Йорка.
Європейська поліцейська організація Європол пізніше стверджується що Bitzlato відмив кошти на суму понад 1 мільярд доларів. Міністерство юстиції заявило, що найбільшим контрагентом маловідомої біржі був даркнет-маркетплейс Hydra, який дозволяв транзакції для підробленої ID інформації, викраденої фінансової інформації та відмивання грошей.
У своїй заяві заступник генерального прокурора Ліза Монако назвала Bitzlato «безпечним притулком для шахраїв, злодіїв та інших злочинців».
«Ми демонтуємо та підриваємо екосистему криптозлочинності, використовуючи всі доступні інструменти, включаючи кримінальне переслідування», — сказала вона. «У січні департамент і наші партнери зламали інфраструктуру Bitzlato та конфіскували його Криптовалюта. Сьогоднішнє засудження засновника Bitzlato є останнім результатом наших зусиль».
Ще один співзасновник Bitzlato, Антон Шкуренко, заявив наприкінці січня що біржа знову відкриється, хоча на її головному веб-сайті все ще відображається повідомлення про те, що її конфіскувала французька прокуратура станом на 6 грудня.
Nikhilesh De
Nikhilesh De is CoinDesk's managing editor for global policy and regulation, covering regulators, lawmakers and institutions. He owns < $50 in BTC and < $20 in ETH. He won a Gerald Loeb award in the beat reporting category as part of CoinDesk's blockbuster FTX coverage in 2023, and was named the Association of Cryptocurrency Journalists and Researchers' Journalist of the Year in 2020.
Top Stories
