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La SEC tailandesa presenta cargos contra el exdirector ejecutivo de Zipmex Tailandia
La Comisión de Bolsa y Valores alega que los activos de los clientes fueron transferidos al extranjero antes de que se hiciera un anuncio.
- La Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia presentó cargos contra el ex director ejecutivo de Zipmex Tailandia, Akarlap Yimwilai.
- La SEC acusó a la bolsa de engañar a los clientes y presentar información falsa.
La Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia (SEC) acusó al ex director ejecutivo de Zipmex Tailandia, Akarlap Yimwilai, de corrupción y engaño, según undeclaración del jueves.
La SEC descubrió que los activos de los clientes se encontraban en el exchange de Cripto Monedero ZSe transfirieron a billeteras digitales extranjeras antes de que se anunciaran cambios en los términos y condiciones. Esto no coincidía con la información proporcionada por Zipmex Tailandia, según el regulador.
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"Por lo tanto, se considera que Zipmex Tailandia ha cometido fraude al presentar declaraciones falsas", declaró la SEC. El ejecutivo fue director ejecutivo de Zipmex Tailandia entre agosto de 2018 y noviembre de 2023, según su perfil de LinkedIn.
Zipmex Tailandia es una unidad de Zipmex con sede en Singapur, dirigida por Marcus Lim, y recibió la aprobación para operar por parte del Ministerio de Finanzas y la SEC en 2020. La semana pasada, la comisión ordenó suspender la bolsasus servicios de comercio y corretaje de activos digitales, y el sitio web contiene un anuncio que diceÉste y su aplicación móvil han sido deshabilitados.
La SEC también alega que los informes presentados por Zipmex Tailandia eran inconsistentes con la información que pudo determinar.
La SEC presentó una denuncia contra el director ejecutivo ante la Oficina de la División Provincial de Represión del Delito para que considere emprender acciones legales adicionales. Determinar si alguien ha infringido la ley es un paso que la autoridad investigadora debe tomar, declaró la SEC.
CoinDesk contactó a Zipmex Tailandia por correo electrónico y a Akarlap Yimwilai a través de su perfil de LinkedIn. Ninguno había respondido al momento de la publicación.
Sigue leyendo: El regulador tailandés ordena a Zipmex suspender los servicios de negociación y corretaje de activos digitales.
Camomile Shumba
Camomile Shumba is a CoinDesk regulatory reporter based in the UK. Previously, Shumba interned at Business Insider and Bloomberg. Camomile has featured in Harpers Bazaar, Red, the BBC, Black Ballad, Journalism.co.uk, Cryptopolitan.com and South West Londoner.
Shumba studied politics, philosophy and economics as a combined degree at the University of East Anglia before doing a postgraduate degree in multimedia journalism. While she did her undergraduate degree she had an award-winning radio show on making a difference. She does not currently hold value in any digital currencies or projects.
