SEC tailandesa apresenta acusações contra o ex-CEO da Zipmex Tailândia

• A Comissão de Valores Mobiliários da Tailândia apresentou acusações contra o ex-CEO da Zipmex Tailândia, Akarlap Yimwilai.
• A SEC acusou a bolsa de enganar clientes e apresentar informações falsas.

A Comissão de Valores Mobiliários da Tailândia (SEC) acusou o ex-CEO da Zipmex Tailândia, Akarlap Yimwilai, de corrupção e fraude, de acordo com umdeclaração na quinta-feira.

A SEC descobriu que os ativos dos clientes mantidos na bolsa de Cripto Carteira Zforam transferidos para carteiras digitais no exterior antes de um anúncio ser feito sobre mudanças nos termos e condições. Isso não correspondeu às informações que a Zipmex Thailand havia fornecido, disse o regulador.

"Portanto, considera-se que a Zipmex Thailand cometeu fraude ao apresentar declarações falsas", disse a SEC. O executivo foi CEO da Zipmex Thailand entre agosto de 2018 e novembro de 2023, de acordo com seu perfil no LinkedIn.

A Zipmex Tailândia é uma unidade da Zipmex sediada em Cingapura, liderada por Marcus Lim, e recebeu aprovação para operar pelo Ministério das Finanças e pela SEC em 2020. Na semana passada, a comissão ordenou a suspensão da bolsaseus serviços de corretagem e negociação de ativos digitais, e o site traz um anúncio dizendoele e seu aplicativo móvel foram desativados.

A SEC também alega que os relatórios enviados pela Zipmex Tailândia eram inconsistentes com as informações que ela conseguiu apurar.

A SEC entrou com uma queixa contra o CEO no Office of the Provincial Crime Suppression Division para que ele considere tomar outras medidas legais. Determinar se alguém violou ou não a lei é um passo que a autoridade investigativa tem que tomar, disse a SEC.

A CoinDesk contatou a Zipmex Thailand por e-mail e Akarlap Yimwilai por meio de seu perfil no LinkedIn. Nenhum dos dois havia respondido até o momento da publicação.

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