La SEC informa al tribunal que Do Kwon y Terraform Labs deberían recibir una multa de 5.300 millones de dólares.

• La SEC solicitó a un juez de Nueva York que imponga multas de 5.300 millones de dólares contra Terraform Labs y Do Kwon para resolver el caso de fraude civil en su contra.
• El regulador dice que las multas son una aproximación “conservadora” pero “razonable” de las “ganancias ilícitas” obtenidas por Terraform y Kwon a partir del fraude.

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ha solicitado a un tribunal de Nueva York que imponga multas de 5.300 millones de dólares a Terraform Labs y al cofundador Do Kwon por su papel en elimplosión de 40 mil millones de dólares del ecosistema Terra en 2022.

Terraform Labs y Kwon fueron declarados responsables de cargos de fraude civil a principios de este mes, cuando un jurado de Manhattan concluyó que habían engañado a los inversores sobre la estabilidad de su denominada moneda estable nativa "algorítmica", Terra USD (UST), y los casos de uso de la cadena de bloques Terra .

En la moción de la SEC para sentencia final, presentada dos semanas después de la conclusión del juicio, el regulador solicita que Terraform Labs y Kwon paguen 4.740 millones de dólares en restitución e intereses previos al juicio, así como 520 millones de dólares en sanciones civiles colectivas: 420 millones de dólares de Terraform Labs y 100 millones de dólares del bolsillo de Kwon.

En un memorando de ley adjunto, la SEC intentó justificar el monto total ante el tribunal diciendo que Kwon y Terraform Labs obtuvieron "más de 4 mil millones de dólares en ganancias ilícitas (y probablemente mucho más) gracias a su conducta ilegal".

Las ventas de LUNA y MIR a inversores institucionales totalizaron 65,2 millones de dólares y 4,3 millones de dólares, respectivamente, las ventas de LUNA y UST a través de LUNA Foundation Guard (LFG) totalizaron 1.800 millones de dólares y los inversores compraron 2.300 millones de dólares en UST en varias plataformas de negociación de Cripto entre junio de 2021 y mayo de 2022, según documentos judiciales.

La SEC agregó que el monto de la multa representaba una aproximación “conservadora” pero “razonable” de las “ganancias ilícitas” de Terraform y Kwon.

Sin remordimientos

Además de fuertes sanciones monetarias, la SEC también busca medidas cautelares que impidan a Kwon y Terraform Labs cometer más violaciones de valores, comprar o vender "cualquier valor de Cripto ", así como una prohibición de Kwon como funcionario y director, lo que le impediría desempeñarse alguna vez como funcionario o director en una empresa pública que informe a la SEC.

La SEC afirmó que dichas medidas eran necesarias para disuadir futuras violaciones, ya que “los acusados no han mostrado remordimiento por su conducta, ni puede haber ninguna duda de que se encuentran en una posición en la que no solo son posibles sino que probablemente ya estén ocurriendo violaciones adicionales”.

La SEC pareció cuestionar especialmente el testimonio del actual director ejecutivo de Terraform Labs, Chris Amani, durante el juicio que duró nueve días, durante el cual dijo que la empresa "sigue trabajando para desarrollar" productos y continúa vendiendo tokens.

La SEC calificó el testimonio de Amani como un "franco reconocimiento de una probable reincidencia" y agregó: "El nuevo director ejecutivo de Terraform subió al estrado con una sorprendente muestra de descaro e intentó ganarse la compasión al señalar que Terraform había distribuido una nueva versión de su token, LUNA 2.0, a sus víctimas, mientras seguía gastando los millones que había obtenido de los inversores y participaba en distribuciones adicionales no registradas de estos valores".

Terraform opina

En una moción presentada el mismo día que la de la SEC, Terraform dijo que el tribunal no debería otorgar a la SEC ninguna medida cautelar ni restitución en su contra, solo una “sanción civil apropiada” por cada violación que la SEC pueda probar que ocurrió en los EE. UU.

Durante el juicio, Amani testificó que la compañía, que actualmente está en quiebra, tenía aproximadamente 150 millones de dólares en activos restantes.

Un representante de Terraform Labs no respondió a la Request de comentarios de CoinDesk.

Do Kwon

Los abogados de Kwon también presentaron un memorando legal alegando que no se justifica una medida cautelar en su contra, debido a que actualmente no tiene empleo y tiene cargos penales pendientes. También agregaron que Kwon no tiene ganancias ilegales que restituir.

Kwon permanece en Montenegro, donde estuvoarrestado y encarceladoel año pasado por intentar utilizar documentos de viaje costarricenses falsificados en ruta a Dubai.

El gobierno montenegrino se encuentra actualmentepeso Hay solicitudes de extradición en competencia tanto de Estados Unidos como de Corea del Sur, el país natal de Kwon, que esperan juzgarlo por cargos criminales relacionados con el colapso de Terra .