Do Kwon e Terraform Labs devem receber multa de US$ 5,3 bilhões, diz SEC ao tribunal

• A SEC pediu a um juiz de Nova York que impusesse US$ 5,3 bilhões em multas contra a Terraform Labs e a Do Kwon para resolver o caso de fraude civil contra elas.
• O regulador diz que as multas são uma "aproximação conservadora", mas "razoável" dos "ganhos ilícitos" da Terraform e da Kwon com a fraude.

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) solicitou a um tribunal de Nova York que imponha US$ 5,3 bilhões em multas à Terraform Labs e ao cofundador Do Kwon por seu papel noImplosão de 40 mil milhões de dólares do ecossistema Terra em 2022.

A Terraform Labs e a Kwon foram consideradas responsáveis ​​por acusações de fraude civil no início deste mês, quando um júri de Manhattan concluiu que elas enganaram investidores sobre a estabilidade de sua chamada stablecoin nativa "algorítmica", Terra USD (UST), e os casos de uso para o blockchain Terra .

Na moção da SEC para julgamento final, protocolada duas semanas após a conclusão do julgamento, o regulador está solicitando que a Terraform Labs e a Kwon paguem US$ 4,74 bilhões em restituição e juros pré-julgamento, bem como US$ 520 milhões coletivos em penalidades civis: US$ 420 milhões da Terraform Labs e US$ 100 milhões do bolso da Kwon.

Em um memorando de lei anexo, a SEC tentou justificar o valor total ao tribunal dizendo que Kwon e Terraform Labs obtiveram “mais de US$ 4 bilhões em ganhos ilícitos (e provavelmente muito mais) com sua conduta ilegal”.

As vendas de LUNA e MIR para investidores institucionais totalizaram US$ 65,2 milhões e US$ 4,3 milhões, respectivamente, as vendas de LUNA e UST por meio da LUNA Foundation Guard (LFG) totalizaram US$ 1,8 bilhão, e os investidores compraram US$ 2,3 bilhões em UST em várias plataformas de negociação de Cripto entre junho de 2021 e maio de 2022, de acordo com documentos judiciais.

A SEC acrescentou que o valor da multa representava uma “aproximação conservadora”, mas “razoável” dos “ganhos ilícitos” da Terraform e da Kwon.

Sem remorso

Além de pesadas penalidades monetárias, a SEC também está buscando liminares impedindo Kwon e a Terraform Labs de cometerem mais violações de valores mobiliários, comprando ou vendendo "qualquer título de Cripto ", bem como uma proibição de Kwon como executivo e diretor, o que o impediria de atuar como executivo ou diretor em uma empresa pública que reporta à SEC.

A SEC disse que tais medidas eram necessárias para impedir futuras violações, pois “os réus não demonstraram remorso por sua conduta, nem pode haver qualquer dúvida de que eles estão em posição em que violações adicionais não são apenas possíveis, mas provavelmente já estão ocorrendo”.

A SEC pareceu ter problemas específicos com o depoimento do atual CEO da Terraform Labs, Chris Amani, durante o julgamento de nove dias, durante o qual ele disse que a empresa "ainda está trabalhando para construir" produtos e continuando a vender tokens.

A SEC chamou o depoimento de Amani de "reconhecimento franco de provável reincidência" e acrescentou: "O novo CEO da Terraform subiu ao banco das testemunhas em uma impressionante demonstração de ousadia e tentou angariar simpatia ao observar que a Terraform havia distribuído uma nova versão de seu token - LUNA 2.0 - para suas vítimas, ao mesmo tempo em que continuava a gastar os milhões que havia colhido de investidores e se envolvia em distribuições adicionais não registradas desses títulos."

Terraform pesa

Em uma moção protocolada no mesmo dia que a da SEC, a Terraform disse que o tribunal não deveria conceder à SEC nenhuma medida liminar ou restituição contra ela, apenas uma "penalidade civil apropriada" por violação que a SEC possa provar que ocorreu nos EUA.

Durante o julgamento, Amani testemunhou que a empresa, que atualmente está em falência, tinha aproximadamente US$ 150 milhões em ativos restantes.

Um representante do Terraform Labs não respondeu ao Request de comentário da CoinDesk.

Do Kwon

Os advogados de Kwon também entraram com um memorando de lei alegando que uma medida liminar contra ele não é garantida, devido ao fato de que ele não está empregado atualmente e tem acusações criminais pendentes contra ele. Eles também acrescentaram que Kwon não tem “nenhum lucro ilegal … para restituir”.

Kwon permanece em Montenegro, onde estavapreso e encarceradono ano passado por tentar usar documentos de viagem falsificados da Costa Rica a caminho de Dubai.

O governo montenegrino está atualmentepesagem pedidos de extradição concorrentes dos EUA e da Coreia do Sul, país natal de Kwon, que esperam julgá-lo por acusações criminais relacionadas ao colapso do Terra .