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El regulador financiero canadiense multó a Binance con $4.3 millones por infracciones administrativas.
FINTRAC afirmó que Binance no se registró como una empresa de servicios de moneda extranjera y no informó casi 6.000 transacciones superiores a $10.000.
- El Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá afirmó que la bolsa había cometido dos “infracciones administrativas” de las regulaciones financieras.
- La multa se compara con los 4.300 millones de dólares que el exchange de Cripto acordó pagar a las autoridades estadounidenses.
Los reguladores canadienses multaron a Binance con 6 millones de dólares canadienses (4,3 millones de dólares estadounidenses) el martes.alegando El exchange de Cripto cometió dos “infracciones administrativas” separadas de las regulaciones financieras del país.
En un juevespresione soltarEl Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC), la unidad de inteligencia financiera del país y principal regulador financiero, dijo que Binance no se registró como una empresa de servicios de dinero extranjero a pesar de haber recibido "varias oportunidades" para hacerlo.
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FINTRAC también indicó que, entre el 1 de junio de 2021 y el 19 de julio de 2023, Binance no reportó al regulador 5902 transacciones de Cripto superiores a $10,000 ni la información de conocimiento del cliente (KYC) adjunta. La agencia descubrió las infracciones utilizando herramientas de exploración de blockchain.
La multa llega apenas seis meses después de que Binance acordarapagar a los reguladores estadounidenses una multa de 4.300 millones de dólarespor violar las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero, y una semana después de que el ex director ejecutivo y cofundador de Binance, Changpeng "CZ" Zhao, fueraCondenado a cuatro meses de prisión en Estados Unidospor no establecer un programa KYC/antilavado de dinero (AML) adecuado en el exchange.
Binance también se enfrenta a los reguladores financieros en Nigeria, donde ha sido acusada de aceptar nairas nigerianas y de lavado de dinero y evasión fiscal. Un ejecutivo estadounidense de Binance, Tigran Gambaryan, responsable de cumplimiento financiero de la plataforma, fue detenido en febrero y acusado de los mismos delitos.
A principios de esta semana, el director ejecutivo de Binance, Richard Teng, pidió al gobierno nigeriano que liberara a Gambaryan yescribió en una entrada de blog Que, en enero, antes del arresto de Gambaryan, "personas desconocidas" habían solicitado un "pago significativo en Criptomonedas" para que los cargos desaparecieran. El soborno solicitado fue... reportado por el New York Timesser de 150 millones de dólares.
Cheyenne Ligon
On the news team at CoinDesk, Cheyenne focuses on crypto regulation and crime. Cheyenne is originally from Houston, Texas. She studied political science at Tulane University in Louisiana. In December 2021, she graduated from CUNY's Craig Newmark Graduate School of Journalism, where she focused on business and economics reporting. She has no significant crypto holdings.
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