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Binance condamnée à une amende de 4,3 millions de dollars par le régulateur financier canadien pour « violations administratives »
Le CANAFE a déclaré que Binance n'avait pas réussi à s'enregistrer en tant qu'entreprise de services monétaires étrangère et avait négligé de déclarer près de 6 000 transactions supérieures à 10 000 $.
- Le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada a déclaré que la bourse avait commis deux « violations administratives » de la réglementation financière.
- L'amende est à comparer aux 4,3 milliards de dollars que la bourse de Crypto a accepté de payer aux autorités américaines.
Les régulateurs canadiens ont infligé mardi une amende de 6 millions de dollars canadiens (4,3 millions de dollars) à Binance.alléguant la bourse Crypto a commis deux « violations administratives » distinctes de la réglementation financière du pays.
Un jeudicommuniqué de presseLe Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE), l'unité de renseignement financier du pays et le principal organisme de réglementation financière, a déclaré que Binance n'avait pas réussi à s'enregistrer en tant qu'entreprise de services monétaires étrangère malgré « plusieurs opportunités » qui lui ont été offertes pour le faire.
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Le CANAFE a également indiqué qu'entre le 1er juin 2021 et le 19 juillet 2023, Binance avait omis de déclarer 5 902 transactions Crypto supérieures à 10 000 $ et les informations KYC (Know Your Customer) associées à l'organisme de réglementation. L'organisme a découvert ces violations grâce à des outils d'exploration de blockchain.
L'amende intervient six mois seulement après que Binance a accepté depayer aux régulateurs américains une amende de 4,3 milliards de dollarspour avoir violé les lois américaines contre le blanchiment d'argent, et une semaine après que l'ancien PDG et cofondateur de Binance, Changpeng « CZ » Zhao, a étécondamné à quatre mois de prison aux États-Unispour ne pas avoir mis en place un programme KYC/anti-blanchiment d'argent (AML) adéquat à la bourse.
Binance est également aux prises avec les régulateurs financiers nigérians, où elle est accusée d'avoir accepté des nairas nigérians et inculpée de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale. Un dirigeant américain de Binance, Tigran Gambaryan, responsable de la conformité financière de la plateforme, a été placé en détention en février et inculpé des mêmes faits.
Plus tôt cette semaine, le PDG de Binance, Richard Teng, a appelé le gouvernement nigérian à libérer Gambaryan, etécrit dans un article de blog En janvier, avant l'arrestation de Gambaryan, des « inconnus » avaient demandé un « paiement important en Cryptomonnaie» pour faire disparaître les accusations. Le pot-de-vin demandé était rapporté par le New York Timesêtre de 150 millions de dollars.
Cheyenne Ligon
On the news team at CoinDesk, Cheyenne focuses on crypto regulation and crime. Cheyenne is originally from Houston, Texas. She studied political science at Tulane University in Louisiana. In December 2021, she graduated from CUNY's Craig Newmark Graduate School of Journalism, where she focused on business and economics reporting. She has no significant crypto holdings.
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