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3.17%El exchange de Cripto BitMEX se declara culpable de violar la Ley de Secreto Bancario entre 2015 y 2020.
Cuatro ejecutivos de BitMEX se declararon culpables previamente del mismo cargo.
BitMEX se declaró culpable de violar la Ley de Secreto Bancario (BSA), según un comunicado del miércoles.anunciodel Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ).
Según documentos judiciales recientemente publicados, la plataforma de intercambio de Cripto con sede en Seychelles no implementó deliberadamente un programa adecuado de conozca a su cliente (KYC) y de lucha contra el lavado de dinero (AML) en la plataforma entre septiembre de 2015 y septiembre de 2020, cuando la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) cargó el cambio por ofrecer servicios ilícitos de comercio de derivados Cripto a clientes estadounidenses y el Departamento de Justicia acusó a cuatro empleados de la bolsa de violar la BSA.
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Hasta septiembre de 2020, BitMEX permitía a sus clientes registrarse y operar con Criptomonedas prácticamente de forma anónima, sin proporcionar información ni documentación de identificación, y se promocionaba como un lugar donde los clientes minoristas podían operar sin verificación de nombre real, según el Departamento de Justicia. Debido a la laxitud de las normas AML/KYC, según los fiscales, BitMEX se convirtió en un foco de lavado de dinero e infracciones de sanciones.
Además, según documentos judiciales, la empresa y sus ejecutivos hicieron declaraciones falsas a un banco internacional anónimo para convencer al banco de abrir una cuenta bancaria para una empresa fantasma llamada Shine Effort Inc. Limited, controlada en última instancia por Delo, de la cual BitMEX era el propietario beneficiario.
“Como los fundadores y un empleado de larga trayectoria de BitMEX admitieron ante un tribunal federal en 2022, la compañía, una de las principales plataformas de derivados de Criptomonedas del mundo entre 2015 y 2020, operó en Estados Unidos sin un programa significativo contra el lavado de dinero, como lo exige la ley federal”, declaró el fiscal federal Damian Williams en un comunicado de prensa del Departamento de Justicia. “Como resultado, BitMEX se convirtió en un vehículo para el lavado de dinero a gran escala y esquemas de evasión de sanciones, lo que representa una grave amenaza para la integridad del sistema financiero. La declaración de culpabilidad de hoy demuestra una vez más la necesidad de que las empresas de Criptomonedas cumplan con la ley estadounidense si se aprovechan del mercado estadounidense”.
Los cargos de 2020 contra los tres cofundadores de BitMEX, Arthur Hayes, Samuel Reed y Benjamin Delo, y su primer empleado, Gregory Dwyer, son casi idénticos al cargo por el que BitMEX se declaró culpable y se refieren a las acciones de la compañía durante el mismo período. Todos los ejecutivos también se declararon culpables previamente.
En una entrada de blogBitMEX calificó la acusación como "vieja noticia" y declaró: "BitMEX ha remediado por completo sus operaciones desde hace mucho tiempo, y esta acusación no es nueva. Hemos aceptado la acusación de la BSA, solicitaremos una audiencia de sentencia acelerada y argumentamos que no se deben imponer más multas, dadas las importantes cantidades que ya pagaron nuestros fundadores en virtud de las acusaciones de la BSA presentadas en su contra y en virtud de nuestros acuerdos de no admisión/no negación con la CFTC y la FinCEN en 2021".
"No hace falta decir que este cargo no afecta nuestras operaciones comerciales. La plataforma BitMEX seguirá liderando el mercado como la plataforma de intercambio de derivados de Cripto más segura, confiable, financieramente estable y con una gestión profesional, implementando nuevos productos e innovaciones mes a mes para satisfacer a muchos usuarios", afirma la publicación.
Un portavoz del Departamento de Justicia se negó a comentar por qué se presentaron los cargos contra BitMEX como empresa cuatro años después de que se presentaran los mismos cargos contra cuatro de sus ejecutivos.
BitMEX aún no ha sido sentenciado. El caso está a cargo del juez federal de distrito John G. Koeltl, del Distrito Sur de Nueva York (SDNY).
ACTUALIZACIÓN (11 de julio de 2024 a las 13:45 UTC):Agrega comentario de BitMEX y agrega lenguaje aclaratorio.
Cheyenne Ligon
On the news team at CoinDesk, Cheyenne focuses on crypto regulation and crime. Cheyenne is originally from Houston, Texas. She studied political science at Tulane University in Louisiana. In December 2021, she graduated from CUNY's Craig Newmark Graduate School of Journalism, where she focused on business and economics reporting. She has no significant crypto holdings.
