Криптo биржа BitMEX признала себя виновной в нарушении Закона о банковской тайне с 2015 по 2020 год

BitMEX признала себя виновной в нарушении Закона о банковской тайне (BSA), согласно опубликованному в среду сообщению.объявлениеиз Министерства юстиции США (DOJ).

Согласно недавно опубликованным судебным документам, базирующаяся на Сейшельских островах Криптo биржа намеренно не внедрила на бирже адекватную программу «Знай своего клиента» (KYC) и противодействия отмыванию денег (AML) в период с сентября 2015 года по сентябрь 2020 года, когда Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) взимал плату за обмен в предоставлении незаконных услуг по торговле Криптo деривативами клиентам из США, а Министерство юстиции предъявило обвинения четырем сотрудникам биржи в нарушении BSA.

До сентября 2020 года BitMEX позволяла клиентам регистрироваться и торговать Криптовалюта в основном анонимно, не предоставляя никакой идентифицирующей информации или документации, и рекламировала себя как место, где розничные клиенты могли торговать без проверки настоящего имени, утверждает Министерство юстиции. Из-за слабых стандартов AML/KYC, говорят прокуроры, BitMEX стала местом для отмывания денег и нарушения санкций.

Кроме того, согласно судебным документам, компания и ее руководители дали ложные показания неназванному международному банку, чтобы убедить банк открыть банковский счет для подставной компании Shine Effort Inc. Limited, в конечном итоге контролируемой Delo, для которой BitMEX была бенефициарным владельцем.

«Как признали основатели и давние сотрудники BitMEX в федеральном суде в 2022 году, компания, ONE из ведущих платформ Криптовалюта деривативов в мире с 2015 по 2020 год, работала в Соединенных Штатах без какой-либо значимой программы по борьбе с отмыванием денег, как того требует федеральное законодательство», — заявил прокурор США Дэмиан Уильямс в пресс-релизе Министерства юстиции. «В результате BitMEX открыла себя как средство для крупномасштабного отмывания денег и схем уклонения от санкций, что представляет серьезную угрозу целостности финансовой системы. Сегодняшнее признание вины еще раз указывает на необходимость для Криптовалюта компаний соблюдать законы США, если они хотят воспользоваться рынком США».

Обвинения 2020 года против трех соучредителей BitMEX Артура Хейса, Сэмюэля Рида и Бенджамина Дело, а также ее первого сотрудника Грегори Дуайера, почти идентичны обвинению, по которому BitMEX признала себя виновной, и касаются действий компании за тот же период времени. Все руководители ранее также признали себя виновными.

В запись в блогеBitMEX назвала обвинение «старой новостью» и заявила: «BitMEX уже давно полностью восстановила свою деятельность, и в этом обвинении нет ничего нового. Мы приняли обвинение BSA, будем добиваться ускоренного слушания по вынесению приговора и утверждаем, что не следует налагать никаких дополнительных штрафов, учитывая значительные суммы, уже выплаченные нашими основателями по предъявленным им обвинениям BSA, и в соответствии с нашими соглашениями о непризнании/неотклонении с CFTC и FinCEN в 2021 году».

«Излишне говорить, что это обвинение не повлияет на нашу бизнес-деятельность. Платформа BitMEX продолжит лидировать на рынке как самая безопасная, надежная, финансово стабильная и профессионально управляемая биржа Криптo деривативов, ежемесячно внедряя новые продукты и инновации для множества довольных пользователей», — говорится в сообщении.

Представитель Министерства юстиции отказался комментировать, почему обвинения против BitMEX как компании были выдвинуты спустя четыре года после того, как такие же обвинения были выдвинуты против четырех ее руководителей.

BitMEX пока не приговорен. Дело находится под надзором окружного судьи США Джона Г. Кельтла из Южного округа Нью-Йорка (SDNY).

ОБНОВЛЕНИЕ (11 июля 2024 г. в 13:45 UTC):Добавляет комментарий от BitMEX и поясняющий текст.