Los países sancionados por Estados Unidos, como Irán, apuestan fuertemente por las Cripto: Chainalysis

Los países objeto de sanciones del gobierno de EE. UU. han experimentado un aumento en la actividad Cripto ilícita, recibiendo casi 16 mil millones de dólares en activos digitales el año pasado, aproximadamente el 39% de las transacciones ilícitas de tokens, según Un informe de Chainalysispublicado el miércoles.

2024 fue un año en el que esas naciones, especialmente Irán, superaron a los individuos en actividades relacionadas con las sanciones, señaló el informe de la firma de criptoanálisis.

"A medida que las restricciones occidentales se endurecen, las naciones sancionadas están recurriendo a las criptomonedas y a los sistemas financieros alternativos para sostener el comercio y acceder al capital", según el informe, que citó las transacciones financieras rusas e iraníes con socios comerciales como China e India.utilizando mecanismos de pago que no dependan del dólar estadounidense.

"Si bien el uso de Criptomonedas en jurisdicciones sancionadas puede estar asociado con Finanzas ilícitas controladas por el Estado, también representa un importante salvavidas financiero para los ciudadanos comunes que enfrentan dificultades económicas bajo regímenes restrictivos", señala el informe.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de Estados Unidos, u OFAC, es el brazo gubernamental que establece las sanciones, y el año pasado emitió 13 que incluían direcciones de Cripto . Eso fue menor que el año anterior, pero sigue siendo alto. Ahora que el presidente Donald Trump ha asumido el poder ejecutivo y instalado Scott BessentEn el Tesoro, la administración pro-criptomonedas puede adoptar un enfoque diferente hacia los activos digitales.

La plataforma de mezcla de criptomonedas Tornado Cash había sido famosaen la mira de las autoridades estadounidenses en 2023, pero el popular servicio aún pudo manejar cientos de millones de dólares en transacciones de Cripto al mes en 2024, según el informe, aunque no ha regresado a su nivel anterior a la sanción.

Estos servicios son criticados por su uso para blanquear fondos robados o evadir sanciones, y son difíciles de cerrar porque funcionan a través de contratos inteligentes en una cadena de bloques descentralizada. Los usuarios que transfieren fondos robados representaron un aumento en el uso de Tornado Cash en 2024, lo que representa más del 24% de sus entradas totales, según Chainalysis.

Tornado Cash ha llegado a representar la lucha legal de la industria con el gobierno de los EE. UU. sobre el anonimato del usuario y si los desarrolladores deberían ser responsables de lo que crean, y un tribunal de apelaciones federal de los EE. UU.rechazó las sanciones originalesen noviembre.

Chainalysis dedicó mucha atención a Irán en su último informe.

"El gobierno de Irán mantiene un amplio control sobre el sistema financiero del país, incluida la infraestructura de Criptomonedas ", señala el documento. "Para muchos iraníes, las Criptomonedas representan un sistema financiero alternativo, y el creciente uso de las bolsas de Cripto iraníes sugiere que más personas e instituciones están recurriendo a las Cripto para salvaguardar su riqueza y eludir las restricciones financieras".

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