Países Sancionados pelos EUA, como o Irã, estão se inclinando fortemente para a Cripto: Chainalysis

Os países alvos de sanções do governo dos EUA aumentaram a atividade Cripto ilícita, recebendo quase US$ 16 bilhões em ativos digitais no ano passado — cerca de 39% das transações ilícitas de tokens — de acordo com um relatório da Chainalysislançado na quarta-feira.

2024 foi um ano em que essas nações — especialmente o Irã — superaram indivíduos em atividades relacionadas a sanções, observou o relatório da empresa de criptoanálise.

"À medida que as restrições ocidentais aumentam, as nações sancionadas estão se voltando para criptomoedas e sistemas financeiros alternativos para sustentar o comércio e acessar capital", de acordo com o relatório, que citou transações financeiras russas e iranianas com parceiros comerciais como China e Índia.usando mecanismos de pagamento que T dependem de dólares americanos.

"Embora o uso de Criptomoeda em jurisdições sancionadas possa estar associado a Finanças ilícitas controladas pelo Estado, ele também representa uma importante tábua de salvação financeira para cidadãos comuns que enfrentam dificuldades econômicas sob regimes restritivos", disse o relatório.

O Office of Foreign Assets Control do Tesouro dos EUA, ou OFAC, é o braço do governo que define sanções, e no ano passado emitiu 13 que incluíam endereços Cripto . Isso foi menor do que no ano anterior, mas ainda alto. Agora que o presidente Donald Trump assumiu o poder executivo e instalou Scott Bessentno topo do Tesouro, a administração pró-criptomoedas pode adotar uma abordagem diferente para os ativos digitais.

A plataforma de mistura de criptomoedas Tornado Cash era famosaalvo das autoridades dos EUA em 2023, mas o serviço popular ainda foi capaz de movimentar centenas de milhões de dólares em transações de Cripto por mês em 2024, segundo o relatório, embora T tenha retornado ao nível anterior à sanção.

Esses serviços são criticados por seu uso na lavagem de fundos roubados ou na evasão de sanções, e são difíceis de fechar porque operam por meio de contratos inteligentes em um blockchain descentralizado. Usuários que empurram fundos roubados foram responsáveis ​​por um aumento no uso do Tornado Cash em 2024, totalizando mais de 24% de seus fluxos totais, de acordo com a Chainalysis.

O Tornado Cash passou a representar a luta legal da indústria com o governo dos EUA sobre o anonimato do usuário e se os desenvolvedores devem ser responsabilizados pelo que criam, e um tribunal federal de apelações dos EUArejeitou as sanções originaisem novembro.

A Chainalysis dedicou especial atenção ao Irã em seu último relatório.

"O governo do Irã mantém amplo controle sobre o sistema financeiro do país, incluindo a infraestrutura de Criptomoeda ", observou o documento. "Para muitos iranianos, a Criptomoeda representa um sistema financeiro alternativo, e o uso crescente de exchanges de Cripto iranianas sugere que mais indivíduos e instituições estão recorrendo à Cripto para proteger a riqueza e contornar restrições financeiras."

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