El mes pasado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos eliminó a Tornado Cash de su lista de sanciones, meses después de que un tribunal de apelaciones dictaminara que el organismo de control no podía designar los contratos inteligentes del mezclador.

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Vientos favorables

La narrativa

En noviembre de 2024, un panel del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito dictaminó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro no podía sancionar los contratos inteligentes vinculados al mezclador de Cripto Tornado Cash. El mes pasado, la OFAC eliminó por completo a Tornado Cash de su lista, aunque mantuvo al desarrollador Roman Semenov en su lista de Nacionales Especialmente Designados.

Por qué es importante

La posibilidad de sancionar a Tornado Cash desde el principio ha sido un punto de controversia en la industria de las Cripto . El fallo del Quinto Circuito provocó un Rally en el precio del token TORN y generó esperanzas de que sería más difícil para el gobierno estadounidense bloquear los usos legales de los mezcladores.

Desglosándolo

La exclusión de Tornado Cash de la bolsaincluía direcciones de contratos inteligentes y otros componentes del mezclador general, y seguíaSentencia de noviembreLa exclusión de la lista puede haber sido un intento de anticiparse a un fallo judicial que obligaría a la OFAC a eliminar permanentemente a Tornado Cash.

Retrocediendo un poco: Un grupo de desarrolladores demandó a la OFAC después de que Tornado Cash fuera sancionado inicialmente con el respaldo de la plataforma de intercambio de Cripto Coinbase. Ese caso, Van Loon contra el Tesoro, recibió un fallo inicial de un juez de distrito favorable al Departamento del Tesoro. Sin embargo, en apelación, el Quinto Circuito dictaminó, de forma bastante restrictiva, que los contratos inteligentes estaban fuera del ámbito de la jurisdicción de la OFAC. El panel del tribunal de apelaciones devolvió el caso al tribunal de distrito para determinar los próximos pasos.

El 21 de marzo, el mismo día que eliminó a Tornado Cash de su lista de sanciones, la OFACpresentó un avisodiciendo al tribunal que la remoción significaba que el caso legal se remediaría "el asunto ahora es discutible".

Peter Van Valkenburgh, director ejecutivo de Coin Center, dijo que la decisión de noviembre dejó a la OFAC con pocas opciones.

"Podrían haber esperado a que el tribunal invalidara las sanciones o podrían haberlas retirado ellos mismos, y lo hicieron", dijo. "Hay dos maneras de interpretarlo. Se puede interpretar como 'Quiero intentar preservar cierta capacidad para luchar en el futuro o [incluir] otra lista', [y] eso es realmente difícil porque la Opinión del Quinto Circuito es realmente perjudicial para ellos".

La otra lectura para la exclusión de la lista es que la OFAC simplemente quería resolver el asunto rápidamente, dijo.

Leah Moushey, abogada de Miller & Chevalier, afirmó que el tribunal podría rechazar la solicitud de la OFAC debido a la incertidumbre sobre si Tornado Cash podrá redesignarse en el futuro. Mencionó un caso de la Corte Suprema con similitudes temáticas.

El tribunal dijo en ese caso,FBI contra Fikre, que el gobierno de Estados Unidos no había demostrado suficientemente que el mero hecho de eliminar a un individuo de una lista de exclusión aérea significaba que nunca volvería a ser incluido en ella.

Es posible que la OFAC tenga que demostrar en este caso que Tornado Cash no puede volver a ser designado.

Otra pregunta abierta para Tornado Cash es si la exclusión de la lista tiene alguna incidencia en el caso penal del Departamento de Justicia de EE. UU. contra el promotor inmobiliario Roman Storm. Tras el fallo del Quinto Circuito, los abogados de Storm presentaron una moción solicitando al juez que supervisa el caso penal que desestime la acusación, pero el juez...ya ha dictaminadoque el caso siga adelante.

"El juez determinó que el alcance de la presunta conducta trascendió las interacciones con el contrato inteligente", declaró Moushey. El fallo del Quinto Circuito no se refirió a Tornado Cash como entidad.

Van Valkenburgh señaló que la OFAC mantuvo vigentes sus sanciones contra Semenov y que el Departamento de Justicia seguirá intentando argumentar que Storm conspiró para violar las sanciones.

El caso Storm está actualmente programado para juicio en julio.

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Esta semana

Miércoles

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Jueves

• 14:00 UTC (10:00 a.m. ET) El Comité Bancario del Senadovotó para avanzar las nominacionesdel presidente de la Comisión de Bolsa y Valores, Paul Atkins, y del contralor Jonathan Gould.

En otra parte:

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