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Compliance
BitPay bloquea donación de $100,000 en Cripto a una organización benéfica de la selva amazónica
Una gran donación a una organización sin fines de lucro que trabaja para proteger la selva amazónica ha sido bloqueada por obstáculos de cumplimiento en la empresa de pagos Cripto BitPay.
El socio estadounidense de Binance está considerando 30 criptomonedas diferentes para su inclusión en la lista.
Binance, el exchange más grande del mundo, anunció 30 criptomonedas potenciales y un marco de cumplimiento para su subsidiaria estadounidense.
Para las plataformas de intercambio de Cripto , es el camino del GAFI o la carretera. Eso es un grave error.
La industria de las Cripto puede luchar contra los lavadores de dinero de manera efectiva, pero no de la forma en que el GAFI quiere que lo haga, escribe un oficial de cumplimiento de CEX.IO.
Rakuten incorpora un socio de cumplimiento para su nuevo exchange de Cripto
El gigante del comercio electrónico Rakuten se ha asociado con la firma de análisis blockchain CipherTrace para garantizar el cumplimiento de AML para su plataforma de intercambio que se lanzará próximamente.
Facebook contrata a dos exgerentes de cumplimiento de Coinbase
Facebook ha contratado a dos veteranos de Coinbase para trabajar en funciones de cumplimiento, y al menos ONE está involucrado en el esfuerzo blockchain de la red social.
Binance continúa impulsando el cumplimiento normativo con una nueva alianza con Elliptic
Binance se ha asociado con la startup de análisis blockchain Elliptic para combatir el lavado de dinero a medida que continúa expandiéndose.
Binance se asocia con CipherTrace en su último esfuerzo de cumplimiento
Binance se está asociando con la firma de análisis blockchain CipherTrace para reforzar sus procedimientos contra el lavado de dinero.
Binance refuerza su cumplimiento normativo y recurre a IdentityMind para KYC
Binance está avanzando para mejorar el cumplimiento y la seguridad de los datos a través de una nueva asociación con IdentityMind, empresa de cartera de Medici Ventures.
La SEC de EE. UU. busca una herramienta de big data para las principales cadenas de bloques
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos está buscando proveedores que proporcionen datos detallados de blockchain para mejorar el cumplimiento de las Cripto .
Blockchain Capital lidera una ronda de financiación de 1,7 millones de dólares para una startup de cumplimiento de Cripto
La firma de capital de riesgo Blockchain Capital ha liderado una ronda inicial de $1,7 millones para la startup de cumplimiento de Cripto TRM Labs con sede en San Francisco.
