Binance faz parceria com CipherTrace no mais recente esforço de conformidade

A exchange de Criptomoeda Binance, sediada em Malta, está embarcando em uma iniciativa multifacetada para impulsionar os procedimentos de conformidade em sua plataforma.

Para esse fim, a Binance está anunciando uma nova parceria com a empresa de análise de blockchainRastreamento de Cifrapara aprimorar processos de combate à lavagem de dinheiro (AML), como rastrear a origem dos fundos na cadeia e comparar IDs de usuários com endereços de carteira problemáticos.

“Levamos muito a sério a melhoria de nossos padrões de conformidade”, disse Samuel Lim, chefe de conformidade da Binance, à CoinDesk. “Continuaremos a construir nossa equipe [de conformidade], continuaremos a reinvestir no espaço de conformidade.”

A adição da CipherTrace, que é apoiada por empresas de capital de risco como a Galaxy Digital de Mike Novogratz, vem na esteira de uma nova parceria comIdentidadeMente sobre a conformidade com know-your-customer (KYC). A Binance também trabalha com a Chainalysis, a Refinitiv (antigamente a divisão de risco financeiro da Thomson Reuters) e o Blockchain Transparency Institute (BTI), de acordo com Lim.

“Queremos que nossos usuários tenham a melhor experiência de negociação, que saibam que estão seguros de que não estão negociando com bandidos ou pessoas mal-intencionadas”, disse ele.

Por exemplo, a empresa de análise Whitestream identificou uma conta Binance que supostamente recebeu Bitcoin de apoiadores do grupo político-militar Hamas, que os EUA consideram uma organização terrorista. A maioria dos especialistas concorda que tais casos são extremamente RARE.

Os crimes financeiros representam um risco de reputação mais comum, especialmente considerando a startup regtechCoinfirmidentificou a Binance como uma exchange que nem sempre pode impor restrições com base nos requisitos KYC.

Nessa linha, umRelatório BTI divulgado esta semana descobriu que, embora os volumes de negociação da Binance fossem mais de 85 por cento autênticos, algumas negociações de lavagem – a prática de comprar e vender simultaneamente os mesmos ativos para criar a ilusão de atividade de mercado – estavam ocorrendo com pares de tokens de nicho. Então, o diretor de desenvolvimento do BTI, Marco Paez, disse ao CoinDesk que sua empresa de pesquisa está trabalhando com a Binance para reprimir as negociações de lavagem.

Acoplar esses insights do BTI com os serviços da CiperTrace poderia complementar o impulso de conformidade mais amplo em todo o ecossistema da Binance. No entanto, Lim disse que essas parcerias estão apenas aprimorando os recursos existentes da Binance, acrescentando que a exchange já tem uma equipe interna com “dezenas” de especialistas em análise jurídica e de blockchain dedicados a tarefas como moderação de plataforma, conformidade com AML e KYC.

De fato, Lim disse que a equipe de conformidade da Binance está comprometida em elevar continuamente o nível à medida que o cenário regulatório e os comportamentos dos usuários também evoluem.

Disse Lim:

"A conformidade é sempre uma busca, você está sempre em uma jornada para melhorar sua conformidade."

Binanceimagem via Shutterstock