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criminal activity
MyTrade Head, la primera empresa en declararse culpable entre un grupo de empresas acusadas de operar en Mercados de juegos de azar.
MyTrade estuvo entre más de una docena de objetivos de las autoridades estadounidenses en casos a principios de este mes centrados en la manipulación del mercado de Cripto , incluido el presunto comercio de lavado.
EE. UU. acusa a la plataforma de intercambio de Cripto Bitzlato de lavar 700 millones de dólares.
Las autoridades han acusado a la plataforma poco conocida de lavar fondos vinculados a Finanzas ilícitas rusas y han arrestado a su fundador.
El abogado de Bernie Madoff: Sam Bankman-Fried debería callarse
Ira Lee Sorkin, socio del bufete de abogados Mintz & Gold, analiza por qué le habría dicho al director ejecutivo caído en desgracia que "KEEP la boca cerrada" y no hablara con varios medios de comunicación después de que la bolsa FTX se declarara en quiebra.
La responsabilidad de las criptomonedas ante las autoridades en 2023 y más allá
Después de una serie de exploits de alto perfil e indicios de que blockchain se está utilizando para lavar dinero, la industria y las fuerzas del orden tienen que desarrollar mejores prácticas y herramientas para Síguenos el dinero.
Australian Parliament Passes Legislation Handing ‘Extraordinary’ New Hacking Powers to Authorities
The Australian Senate passed a new bill that hands “extraordinary” new hacking powers to authorities, who will now be able to access the computers and networks of those suspected of conducting criminal activity online, taking over their online accounts covertly.
