La responsabilidad de las criptomonedas ante las autoridades en 2023 y más allá

Poco después de que la bola cayera en Times Square en la víspera de Año Nuevo dando la bienvenida al 2022, la comunidad de Criptomonedas, blockchain y activos digitales dio la bienvenida al nuevo año con la idea de una adopción masiva por parte de la comunidad. Bitcoin se cotizaba a alrededor de $40,000, un estadio icónico en Los Ángeles acababa de cambiar su nombre a ONE de los principales intercambios de Cripto y celebridades, atletas y músicos hacían fila para cantar las alabanzas de este nuevo ecosistema financiero.

Bill Callahan, ex agente especial investigador financiero del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, es el director de asuntos gubernamentales y estratégicos del Blockchain Intelligence Group. Este artículo es parte deCripto 2023.

Desde entonces, el camino ha sido accidentado. Bitcoin ha caído un 60 %. Las otrora importantes aplicaciones de Cripto Celsius Network y BlockFi están en proceso de quiebra. Y, a medida que nos acercamos al nuevo año, al menos un estadio tendrá que borrar el nombre de una plataforma de intercambio de Cripto de su fachada.

Un año de explotación y lo que viene después

Este año, las fuerzas del orden, los investigadores financieros y los examinadores de lucha contra el blanqueo de dinero han tenido mucho trabajo con estafas, fraudes, robos y ataques informáticos relacionados con activos digitales. Y no estamos hablando solo de Bored Apes robados (aunque más de unos pocos fueron víctimas de phishing). Si algo hemos aprendido en 2022 es que el análisis de blockchain puede ayudar a acelerar una investigación, desde el momento en que las fuerzas del orden reciben la primera alerta sobre un posible delito financiero hasta el momento del arresto.

En marzo, mi empresa, Blockchain Intelligence Group,Descubrió una posible actividad sospechosaque involucra un proyecto de token no fungible (NFT) llamado Frosties y notificó a las autoridades policiales. Los agentes pudieron rastrear y seguir las transacciones financieras a lo largo de la cadena de bloques y, junto con otros datos electrónicos, pudieron identificar a los culpables, arrestarlos y evitar otro fraude de NFT planeado.

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Lo que normalmente habría requerido meses de minucioso trabajo de investigación financiera se redujo a una cuestión de semanas. Esto es importante, considerando que la cantidad y el valor de los ataques a Cripto en realidad aumentaron este año, a pesar de la recesión del mercado.

En 2023, la necesidad de investigadores de blockchain (y herramientas de análisis) crecerá: desde agencias reguladoras globales que manejan investigaciones complejas de ciberataques y el movimiento de dinero entre jurisdicciones hasta agencias policiales locales que responden a quejas ciudadanas sobre estafas románticas o de inversión.

Los departamentos de policía locales ya no tendrán el lujo de enviar estas investigaciones a los federales, sino que dedicarán recursos para capacitar y equipar a los detectives de delitos financieros y económicos con lo último en educación en investigación de Criptomonedas .

Educación y prevención

En 2023, los proveedores de servicios de Cripto deberán Aprende más sobre las organizaciones criminales transnacionales (TCO) y las organizaciones de tráfico de drogas (DTO), para usar el lenguaje de los investigadores. Es deber de cada participante del ecosistema presentar informes de actividades sospechosas y mantenerse al tanto de posibles delitos.

Al igual que durante el ascenso de los cárteles de la droga modernos en los años 1980 y 1990, han surgido actores específicos con nuevas tecnologías para dar servicio y apoyar a los malos actores. Las Cripto, con su nivel de transparencia sin precedentes, deberían dificultar los flujos oscuros de dinero en efectivo, aunque eso no siempre sucede.

Si bien las Cripto son verificables, los sindicatos criminales transnacionales se benefician de la resistencia a la censura de redes descentralizadas como Bitcoin y Ethereum (y tal vez un puñado más) para consolidar sus ganancias provenientes de actividades ilícitas.

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Además, está el aumento de los delitos como servicio, como el intercambio de Cripto por dinero fiduciario o viceversa, códigos e instrucciones para realizar un ataque o un servicio de billetera para recolectar Cripto de una estafa de phishing. Han surgido y seguirán surgiendo actores que segregan estas funciones entre sí.

El análisis de la cadena de bloques puede ayudar a rastrear los flujos de la actividad delictiva, pero es solo una parte de una posible solución. En 2023, es necesario aumentar la educación sobre cómo evitar ser víctima de fraudes con Criptomonedas . Eso comenzará con las comunidades que se rebelan contra la proliferación de cajeros automáticos de Bitcoin en lugares donde tradicionalmente no se realizan operaciones bancarias ni se invierte (es decir, bares, GAS y la parte trasera de una tienda de conveniencia), que han surgido como potenciales máquinas de discos para el lavado de dinero.

Mientras que el elemento criminal continuará con sus ataques, la industria de la ciberseguridad se fortalecerá. La tecnología blockchain y el análisis de Criptomonedas se Síguenos a la respuesta. El espacio de investigación de activos digitales seguirá creciendo, las herramientas para rastrear y rastrear estafas y fraudes con Criptomonedas serán más asequibles y estarán disponibles para las agencias policiales locales y los investigadores financieros no solo Síguenos el dinero, sino las monedas.