La responsabilité des crypto-monnaies envers les forces de l’ordre en 2023 et au-delà

Peu de temps après le lancement de la nouvelle année à Times Square, le soir du réveillon du Nouvel An, la communauté des Cryptomonnaie, de la blockchain et des actifs numériques a célébré le nouvel an avec l'idée d'une adoption massive par le grand public. Le Bitcoin s'échangeait autour de 40 000 dollars, une salle emblématique de Los Angeles venait de changer de nom pour devenir ONEune des principales bourses de Crypto , et des célébrités, des athlètes et des musiciens faisaient la queue pour chanter les louanges de ce nouvel écosystème financier.

Bill Callahan, ancien agent spécial enquêteur financier du ministère américain de la Justice, est directeur des affaires gouvernementales et stratégiques au sein du Blockchain Intelligence Group. Cet article fait partie deCrypto 2023.

Depuis, le parcours a été mouvementé. Le Bitcoin a chuté de 60 %. Les applications de Crypto monnaies Celsius Network et BlockFi, autrefois très en vue, sont en faillite. Et à l'approche de la nouvelle année, au moins un stade devra effacer le nom d'une bourse de Crypto monnaies de sa façade.

Une année d'exploitation et ce qui vient après

Les forces de l’ordre, les enquêteurs financiers et les enquêteurs anti-blanchiment d’argent ont eu fort à faire cette année avec les escroqueries, les fraudes, les vols et les piratages liés aux actifs numériques. Et nous ne parlons pas seulement de Bored Apes volés (même si plus d’un a été victime d’hameçonnage). Si nous avons appris quelque chose en 2022, c’est que l’analyse de la blockchain peut aider à accélérer une enquête – depuis le moment où les forces de l’ordre sont alertées pour la première fois d’un crime financier potentiel jusqu’au moment de l’arrestation.

En mars, mon entreprise, Blockchain Intelligence Group,activité potentiellement suspecte découverteimpliquant un projet de jeton non fongible (NFT) appelé Frosties et a informé les autorités chargées de l'application de la loi. Les agents ont pu suivre et retracer les transactions financières le long de la blockchain et, avec d'autres données électroniques, ont pu identifier les coupables, les arrêter et empêcher une autre fraude NFT planifiée.

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Ce qui aurait normalement nécessité des mois de travail d'enquête financière minutieux s'est réduit à quelques semaines. C'est important, étant donné que le nombre et la valeur des exploits de Crypto ont augmenté cette année, malgré le recul du marché.

En 2023, le besoin d’enquêteurs sur la blockchain (et d’outils d’analyse) va croître : des agences de régulation mondiales gérant des enquêtes complexes sur les cyberattaques et les mouvements d’argent transjuridictionnels aux agences de police locales répondant aux plaintes des citoyens concernant des escroqueries amoureuses ou d’investissement.

Les services de police locaux n'auront plus le luxe d'envoyer ces enquêtes aux autorités fédérales, mais consacreront des ressources pour former et équiper les détectives de la criminalité financière et économique avec les dernières avancées en matière d'enquête sur les Cryptomonnaie .

Éducation et prévention

En 2023, les fournisseurs de services Crypto devront en Guides davantage sur les organisations criminelles transnationales (TCO) et les organisations de trafic de drogue (DTO), pour reprendre le jargon des enquêteurs. Il est du devoir de chaque participant à l'écosystème de signaler toute activité suspecte et de se tenir au courant des crimes potentiels.

Tout comme lors de l'essor des cartels de la drogue modernes dans les années 1980 et 1990, des acteurs spécifiques ont émergé avec de nouvelles technologies pour servir et soutenir les acteurs malveillants. La Crypto, avec son niveau de transparence sans précédent, devrait rendre difficile les flux financiers clandestins – même si ce n'est T toujours le cas.

Bien que la Crypto soit vérifiable, les syndicats criminels transnationaux bénéficient de la résistance à la censure des réseaux décentralisés tels que Bitcoin et Ethereum (et peut-être une poignée d’autres) pour consolider leurs revenus provenant d’activités illicites.

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On assiste ensuite à l'essor des activités criminelles en tant que service, comme la fourniture de Crypto contre des devises fiduciaires ou vice versa, de codes et d'instructions pour effectuer un piratage ou un service de portefeuille pour collecter des Crypto suite à une escroquerie par phishing. Des acteurs ont émergé et continueront d'émerger pour séparer ces tâches les unes des autres.

L'analyse de la blockchain peut aider à suivre les flux d'activités criminelles, mais ce n'est qu'une partie d'une solution potentielle. La sensibilisation sur la façon d'éviter d'être victime de fraude aux Cryptomonnaie doit être renforcée en 2023. Cela commencera par la révolte des communautés contre la prolifération des distributeurs automatiques de Bitcoin dans des endroits où vous ne feriez traditionnellement pas vos opérations bancaires ou vos investissements (c'est-à-dire les bars, les stations- GAS et l'arrière d'un magasin de proximité) – qui sont devenus des juke-box potentiels de blanchiment d'argent.

Alors que les criminels poursuivront leurs attaques, le secteur de la cybersécurité se renforcera. Les analyses de la blockchain et des Cryptomonnaie seront intégrées à la réponse. Le domaine des enquêtes sur les actifs numériques continuera de se développer, les outils de suivi et de traçage des escroqueries et des fraudes Cryptomonnaie deviendront plus abordables et facilement accessibles aux services de police locaux et les enquêteurs financiers ne Réseaux sociaux pas seulement l'argent, ils Réseaux sociaux les pièces.