Ответственность криптовалют перед правоохранительными органами в 2023 году и далее

Вскоре после того, как в канун Нового года на Таймс-сквер прозвучал сигнал, приветствующий 2022 год, сообщество Криптовалюта, блокчейна и цифровых активов встретило новый год мыслями о массовом внедрении в мейнстрим. Bitcoin торговался примерно по $40 000, культовая арена в Лос-Анджелесе только что сменила название на ONE из крупнейших Криптo бирж, а знаменитости, спортсмены и музыканты выстраивались в очередь, чтобы восхвалять эту новую финансовую экосистему.

Билл Каллахан, бывший специальный агент финансового следователя Министерства юстиции США, является директором по правительственным и стратегическим вопросам в Blockchain Intelligence Group. Эта статья является частьюКриптo 2023.

С тех пор это был ухабистый путь. Bitcoin упал на 60%. Некогда известные Криптo Celsius Network и BlockFi сидят в суде по делам о банкротстве. И с приближением нового года, по крайней мере, ONE стадиону придется убрать название Криптo со своего фасада.

Год эксплуатации и что будет дальше

Правоохранительные органы, финансовые следователи и эксперты по борьбе с отмыванием денег в этом году были полностью заняты мошенничеством, мошенничеством, кражами и взломами, связанными с цифровыми активами. И мы говорим не только о украденных Bored Apes (хотя фишинговым атакам подверглось немало). Если мы чему-то и научились в 2022 году, так это тому, что аналитика блокчейна может помочь ускорить расследование — с момента, когда правоохранительные органы впервые уведомлены о потенциальном финансовом преступлении, до момента ареста.

В марте моя компания Blockchain Intelligence Groupобнаружена потенциальная подозрительная активностьс участием проекта невзаимозаменяемых токенов (NFT) под названием Frosties и уведомил правоохранительные органы. Агенты смогли отследить и проследить финансовые транзакции по блокчейну и вместе с другими электронными данными смогли идентифицировать виновных, арестовать их и предотвратить еще одно запланированное мошенничество NFT.

Смотрите также:Криптo 2023: сезон санкций

То, что обычно заняло бы месяцы кропотливой финансовой следственной работы, сократилось до нескольких недель. Это важно, учитывая, что количество и стоимость Криптo в этом году фактически возросли – несмотря на откат рынка.

В 2023 году потребность в специалистах по расследованию случаев нарушения прав потребителей в сфере блокчейна (и аналитических инструментах) возрастет: от глобальных регулирующих органов, проводящих сложные расследования кибератак и межюрисдикционного перемещения денег, до местных полицейских органов, реагирующих на жалобы граждан на мошенничество в сфере романтических отношений или инвестиций.

Местные полицейские управления больше не смогут позволить себе роскошь передавать эти расследования федеральным органам, но будут выделять ресурсы на обучение и оснащение детективов по финансовым и экономическим преступлениям новейшими знаниями в области расследования преступлений, Криптовалюта .

Образование и профилактика

В 2023 году поставщикам Криптo придется Словарь больше о транснациональной преступной организации (TCO) и организациях наркоторговли (DTO), если использовать терминологию следователей. Обязанность каждого участника экосистемы — подавать отчеты о подозрительной активности и быть в курсе потенциальных преступлений.

Так же, как и во время подъема современного наркокартеля в 1980-х и 1990-х годах, появились определенные игроки с новыми технологиями для обслуживания и поддержки плохих актеров. Криптo, с ее беспрецедентным уровнем прозрачности, должна затруднить темные потоки наличных – хотя это T всегда происходит.

Хотя Криптo можно проверить, транснациональные преступные синдикаты извлекают выгоду из устойчивости децентрализованных сетей, таких как Bitcoin и Ethereum (и, возможно, нескольких других), к цензуре, чтобы консолидировать свои доходы от незаконной деятельности.

Смотрите также:10 прогнозов относительно Криптo в 2023 году

Затем наблюдается рост преступности как услуги, например, предоставление Криптo для обмена фиатных денег или наоборот, кода и инструкций для проведения взлома или услуги кошелька для сбора Криптo из фишинговой аферы. Участники появлялись и будут продолжать появляться, чтобы разделить эти обязанности друг от друга.

Анализ блокчейна может помочь отслеживать потоки преступной деятельности, но это только часть потенциального решения. Обучение тому, как не стать жертвой мошенничества с Криптовалюта, должно усилиться в 2023 году. Это начнется с восстания сообществ против распространения Bitcoin -банкоматов в местах, где вы традиционно не занимаетесь банковскими операциями или инвестициями (например, в барах, на GAS станциях и в задних помещениях магазинов), которые стали потенциальными музыкальными автоматами для отмывания денег.

В то время как преступные элементы продолжат свои атаки, индустрия кибербезопасности усилится. Аналитика блокчейна и Криптовалюта будет включена в ответ. Пространство расследований цифровых активов продолжит расти, инструменты для отслеживания и отслеживания мошенничества и мошенничества с Криптовалюта станут более доступными и легкодоступными для местных полицейских органов, а финансовые следователи будут Социальные сети не только за деньгами, они будут Социальные сети монетами.