Ang Responsibilidad ng Crypto sa Pagpapatupad ng Batas sa 2023 at Higit pa

Di-nagtagal pagkatapos bumagsak ang bola sa Times Square sa pagsalubong sa Bisperas ng Bagong Taon noong 2022, ang komunidad ng Cryptocurrency, blockchain at mga digital asset ay tumunog sa bagong taon na may mga ideya ng malawakang pag-aampon sa mainstream. Ang Bitcoin ay nangangalakal ng humigit-kumulang $40,000, isang iconic na arena sa Los Angeles ang pinalitan lamang ang pangalan nito sa ONE sa mga pangunahing Crypto exchange, at ang mga celebrity, atleta at musikero ay pumila para kantahin ang mga papuri sa bagong financial ecosystem na ito.

Si Bill Callahan, isang dating espesyal na ahente ng pinansiyal na investigator sa Kagawaran ng Hustisya ng U.S., ay ang direktor ng pamahalaan at mga strategic affairs sa Blockchain Intelligence Group. Ang artikulong ito ay bahagi ng Crypto 2023.

Ito ay isang malubak na biyahe mula noon. Ang Bitcoin ay bumaba ng 60%. Ang dating kilalang Crypto apps Celsius Network at BlockFi ay nakaupo sa korte ng bangkarota. At sa pagpasok natin sa bagong taon, hindi bababa sa ONE stadium ang kailangang mag-scrub sa pangalan ng isang Crypto exchange mula sa harapan nito.

Isang taon ng pagsasamantala at kung ano ang susunod

Ang mga tagapagpatupad ng batas, mga financial investigator, at mga anti-money laundering examiners ay napuno ng kanilang mga kamay sa mga scam, panloloko, pagnanakaw, at hack na nauugnay sa digital na asset ngayong taon. At hindi lang tungkol sa mga ninakaw na Bored Apes ang pinag-uusapan natin (bagama't higit sa iilan ang na-phished). Kung may natutunan kami noong 2022, ito ay ang blockchain analytics ay maaaring makatulong na mapabilis ang isang pagsisiyasat - mula sa oras na ang pagpapatupad ng batas ay unang inalertuhan sa isang potensyal na krimen sa pananalapi hanggang sa oras ng pag-aresto.

Noong Marso, ang aking kumpanya, ang Blockchain Intelligence Group, natuklasan ang potensyal na kahina-hinalang aktibidad kinasasangkutan ng isang non-fungible token (NFT) na proyekto na tinatawag na Frosties at naabisuhan ng mga awtoridad sa pagpapatupad ng batas. Nasusubaybayan at na-trace ng mga ahente ang mga transaksyong pinansyal sa kahabaan ng blockchain at kasama ng iba pang elektronikong data, natukoy ang mga may kasalanan, naaresto sila at napigilan ang isa pang nakaplanong pandaraya sa NFT.

Tingnan din ang: Crypto 2023: Panahon na ng Mga Sanction

Ang karaniwang inaabot ng ilang buwan ng maingat na gawain sa pagsisiyasat sa pananalapi ay nabawasan sa ilang linggo. Mahalaga iyon, kung isasaalang-alang ang bilang at halaga ng mga pagsasamantala sa Crypto sa taong ito – sa kabila ng pag-atras ng merkado.

Sa 2023, ang pangangailangan para sa mga imbestigador ng blockchain (at mga tool sa analytics) ay lalago: mula sa mga pandaigdigang ahensya ng regulasyon na humahawak ng mga kumplikadong pagsisiyasat ng cyber-attacks at ang cross-jurisdictional na paggalaw ng pera sa mga lokal na ahensya ng pulisya na tumutugon sa mga reklamo ng mamamayan ng romance o investment scam.

Ang mga lokal na departamento ng pulisya ay hindi na magkakaroon ng karangyaan na ipadala ang mga pagsisiyasat na ito sa mga fed ngunit maglalaan ng mga mapagkukunan upang sanayin at bigyan ang mga detektib ng krimen sa pananalapi at pang-ekonomiya ng pinakabagong edukasyon sa pagsisiyasat ng Cryptocurrency .

Edukasyon at pag-iwas

Sa 2023, kakailanganin ng mga Crypto service provider na Learn nang higit pa tungkol sa trans-national criminal organization (TCO) at mga drug trafficking organization (DTO), para magamit ang pagsasalita ng mga investigator. Tungkulin ng bawat kalahok sa ecosystem na maghain ng mga kahina-hinalang ulat ng aktibidad at manatiling may kamalayan sa mga potensyal na krimen.

Tulad ng sa panahon ng pag-usbong ng modernong kartel ng droga noong 1980s at 1990s, lumitaw ang mga partikular na manlalaro na may mga bagong teknolohiya sa serbisyo at pagsuporta sa mga masasamang aktor. Ang Crypto, na may hindi pa naganap na antas ng transparency, ay dapat magpahirap para sa madilim na daloy ng pera – kahit na T iyon palaging nangyayari.

Bagama't nabe-verify ang Crypto , nakikinabang ang mga transnational criminal syndicate mula sa censorship resistance ng mga desentralisadong network tulad ng Bitcoin at Ethereum (at maaaring ilan sa iba pa) upang pagsama-samahin ang kanilang mga kita mula sa ipinagbabawal na aktibidad.

Tingnan din ang: 10 Hula Tungkol sa Crypto sa 2023

Pagkatapos ay mayroong pagtaas ng crime-as-a-service, tulad ng pagbibigay ng Crypto para sa fiat o vice versa exchange, code at mga tagubilin para magsagawa ng hack o serbisyo ng wallet para mangolekta ng Crypto mula sa isang phishing scam. Ang mga aktor ay mayroon at patuloy na lalabas upang ihiwalay ang mga tungkuling ito sa isa't isa.

Makakatulong ang pagsusuri ng Blockchain na subaybayan ang mga daloy mula sa aktibidad ng kriminal, ngunit bahagi lamang ito ng isang potensyal na solusyon. Ang edukasyon kung paano maiiwasan ang pagiging biktima ng pandaraya sa Cryptocurrency ay kailangang tumaas sa 2023. Magsisimula iyon sa mga komunidad na nag-aalsa laban sa paglaganap ng mga Bitcoin ATM machine sa mga lugar kung saan tradisyonal na hindi mo gagawin ang iyong pagbabangko o pamumuhunan (ibig sabihin, mga bar, GAS at likod ng isang convenience store) – na lumitaw bilang mga potensyal na money laundering jukebox.

Habang ang elemento ng kriminal ay magpapatuloy sa kanilang mga pag-atake, ang industriya ng cybersecurity ay lalakas. Ang blockchain at Cryptocurrency analytics ay isasama sa tugon. Ang espasyo ng digital asset investigations ay patuloy na lalago, ang mga tool para masubaybayan at masubaybayan ang mga Cryptocurrency scam at mga panloloko ay magiging mas abot-kaya at madaling magagamit sa mga lokal na ahensya ng pulisya at ang mga financial investigator ay hindi lamang Social Media ang pera, Social Media nila ang mga barya.