A responsabilidade da criptomoeda perante a aplicação da lei em 2023 e além

Logo após a bola cair na Times Square na véspera de Ano Novo dando as boas-vindas a 2022, a comunidade de Criptomoeda, blockchain e ativos digitais comemorou o ano novo com pensamentos de adoção em massa no mainstream. O Bitcoin estava sendo negociado em torno de US$ 40.000, uma arena icônica em Los Angeles tinha acabado de mudar seu nome para uma das principais bolsas de Cripto , e celebridades, atletas e músicos estavam se alinhando para cantar os louvores deste novo ecossistema financeiro.

Bill Callahan, um ex-agente especial investigador financeiro do Departamento de Justiça dos EUA, é o diretor de assuntos governamentais e estratégicos do Blockchain Intelligence Group. Este artigo é parte deCripto 2023.

Tem sido uma jornada turbulenta desde então. O Bitcoin caiu 60%. Os aplicativos de Cripto outrora proeminentes Celsius Network e BlockFi estão em um tribunal de falências. E conforme nos aproximamos do ano novo, pelo menos um estádio terá que apagar o nome de uma exchange de Cripto de sua fachada.

Um ano de exploração e o que vem depois

As autoridades policiais, investigadores financeiros e examinadores antilavagem de dinheiro tiveram suas mãos ocupadas com golpes, fraudes, roubos e hacks relacionados a ativos digitais este ano. E não estamos falando apenas de Bored Apes roubados (embora mais do que alguns tenham sido vítimas de phishing). Se aprendemos alguma coisa em 2022, é que a análise de blockchain pode ajudar a acelerar uma investigação — desde o momento em que a polícia é alertada pela primeira vez sobre um possível crime financeiro até o momento da prisão.

Em março, minha empresa, Blockchain Intelligence Group,descobriu atividade suspeita potencialenvolvendo um projeto de token não fungível (NFT) chamado Frosties e notificou autoridades policiais. Os agentes conseguiram rastrear e rastrear transações financeiras ao longo do blockchain e, junto com outros dados eletrônicos, conseguiram identificar os culpados, prendê-los e evitar outra fraude NFT planejada.

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O que normalmente levaria meses de trabalho investigativo financeiro meticuloso foi reduzido para uma questão de semanas. Isso é importante, considerando que o número e o valor de exploits de Cripto realmente aumentaram este ano – apesar da retração do mercado.

Em 2023, a necessidade de investigadores de blockchain (e ferramentas de análise) aumentará: desde agências reguladoras globais lidando com investigações complexas de ataques cibernéticos e movimentação de dinheiro entre jurisdições até agências policiais locais respondendo a reclamações de cidadãos sobre golpes românticos ou de investimento.

Os departamentos de polícia locais não terão mais o luxo de enviar essas investigações ao governo federal, mas dedicarão recursos para treinar e equipar detetives de crimes financeiros e econômicos com o que há de mais moderno em educação sobre investigação de Criptomoeda .

Educação e prevenção

Em 2023, os provedores de serviços de Cripto precisarão Aprenda mais sobre a organização criminosa transnacional (TCO) e as organizações de tráfico de drogas (DTO), para usar a linguagem dos investigadores. É dever de cada participante do ecossistema registrar relatórios de atividades suspeitas e ficar ciente de crimes em potencial.

Assim como durante a ascensão do cartel de drogas moderno nas décadas de 1980 e 1990, jogadores específicos surgiram com novas tecnologias para atender e dar suporte a maus atores. A Cripto, com seu nível de transparência sem precedentes, deve dificultar os fluxos obscuros de dinheiro – embora isso T sempre aconteça.

Embora as Cripto sejam verificáveis, sindicatos criminosos transnacionais se beneficiam da resistência à censura de redes descentralizadas como Bitcoin e Ethereum (e talvez algumas outras) para consolidar seus ganhos com atividades ilícitas.

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Depois, há o aumento do crime como serviço, como fornecer uma Cripto para fiat ou vice-versa, código e instruções para conduzir um hack ou um serviço de carteira para coletar Cripto de um golpe de phishing. Atores surgiram e continuarão a surgir para segregar essas tarefas uns dos outros.

A análise de blockchain pode ajudar a rastrear fluxos de atividades criminosas, mas é apenas parte de uma solução potencial. A educação sobre como evitar ser vítima de fraude de Criptomoeda precisa aumentar em 2023. Isso começará com as comunidades se revoltando contra a proliferação de caixas eletrônicos de Bitcoin em lugares onde você tradicionalmente não faria suas operações bancárias ou investimentos (ou seja, bares, postos de GAS e os fundos de uma loja de conveniência) – que surgiram como potenciais jukeboxes de lavagem de dinheiro.

Enquanto o elemento criminoso continuará seus ataques, a indústria de segurança cibernética se fortalecerá. Análises de blockchain e Criptomoeda serão incorporadas à resposta. O espaço de investigações de ativos digitais continuará a crescer, ferramentas para rastrear e rastrear golpes e fraudes de Criptomoeda se tornarão mais acessíveis e prontamente disponíveis para agências policiais locais e investigadores financeiros não Siga apenas o dinheiro, eles Siga as moedas.