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Department of Justice
‘Story of the Year:’ Feds Seize $3.6B Stolen Bitcoin In DOJ’s Largest Crypto Bust to Date
A Washington judge stopped a decision to grant bail to Ilya “Dutch” Lichtenstein and Heather Morgan, two people charged with conspiring to launder $4.5 billion (120,000 BTC) stolen in a 2016 hack of crypto exchange Bitfinex. “The Hash” panel discusses the latest in what “might be the story of the year.”
Judge Stays Release of Couple Suspected for Laundering $4.5B in BTC From 2016 Bitfinex Hack
A federal judge has halted the release of Ilya Lichtenstein and Heather Morgan, two individuals suspected of conspiring to launder $4.5 billion from the 2016 hack of crypto exchange Bitfinex. This comes as U.S. officials seized 94,000 BTC, worth over $3.6 billion tied to the hack. CoinDesk's Nikhilesh De discusses the latest in the Department of Justice's largest financial seizure ever.
US Officials Seize $3.6B in Bitcoin From 2016 Bitfinex Hack
Federal officials seized some $3.6 billion worth of bitcoin tied to the 2016 hack of the crypto exchange Bitfinex, also arresting two individuals tied to the case who appeared in court Tuesday.
Crypto Tumblers, Exchanges in DOJ’s Focus as It Launches New Task Force
The Department of Justice (DOJ) has introduced a new task force to address potential illicit activities on crypto exchanges and other services that can serve as avenues for money laundering, according to CoinTelegraph. “The Hash” panel discusses crypto under the microscope following the Biden Administration’s latest attempts to counter corruption.
El principal promotor estadounidense de BitConnect se declara culpable de un cargo de fraude
Glenn Arcaro enfrenta hasta 20 años de prisión por su papel en el presunto esquema Ponzi de 2 mil millones de dólares.
Un hombre recibe 6 años de cárcel por estafa piramidal de 25 millones de dólares en diamantes y Cripto
José Ángel Aman, acusado de operar el plan de inversión fraudulento, fue sentenciado a cumplir seis años de prisión federal y pagar más de 23 millones de dólares en restitución a las víctimas por un tribunal federal en Florida.
El Departamento de Justicia acusa a un ciudadano estadounidense que aceptaba Bitcoin a cambio de narcóticos
Joanna De Alba "distribuía heroína y metanfetamina desde los rincones más oscuros de Internet", afirmó el fiscal federal Richard P. Donoghue.
Filipinas investiga a empresa de Cripto por usar el nombre de un político
El Departamento de Justicia de Filipinas ordenó una investigación sobre la presunta tergiversación del presidente del Senado por parte de una empresa de Cripto .
