Department of Justice
EE. UU. extradita desde los Países Bajos a un presunto blanqueador de Cripto
Está previsto que Denis Mihaqlovic Dubnikov se enfrente a un juicio con jurado de cinco días que comenzará el 4 de octubre.
Un hombre de California debe pagar $61,000 en restitución por una estafa de intercambio de SIM que robó las Cripto de una víctima.
La estafa defraudó a Apple y afectó al menos a 40 personas.
El exchange de Cripto Bitfinex podría enfrentar una investigación criminal en EE. UU.
La empresa hermana del exchange ha sido objeto de varias investigaciones sobre quién utiliza su plataforma y el estado de sus reservas.
El Departamento de Justicia de EE. UU. afirma que los pagos con Cripto están implicados en el supuesto complot para asesinar a Bolton.
Un miembro de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán planeó tomar represalias contra el ex asesor de seguridad nacional, según documentos judiciales.
Exgerente de producto de Coinbase se declara inocente en caso de tráfico de información privilegiada Cripto , según informe.
Ishan Wahi y dos asociados están acusados de ganar hasta 1,5 millones de dólares por compartir información sobre los planes del exchange de incluir nuevos tokens.
Dos hombres de California condenados a prisión por estafa de Cripto por 1,9 millones de dólares
Los fundadores de Dropil, Jeremy McAlpine y Zachary Matar, se declararon culpables de un cargo cada uno de fraude de valores en agosto pasado.
La SEC deberá demostrar que los tokens son valores en el caso de tráfico de información privilegiada de Coinbase, afirma un experto legal.
El ex fiscal Ian McGinley se unió al programa “First Mover” de CoinDesk TV para discutir el caso y lo que la SEC deberá hacer mientras busca una mayor supervisión de las Cripto .
El fundador de My Big Coin fue condenado por estafar a inversores por más de 6 millones de dólares.
Randall Crater fue declarado culpable de promover una estafa con Criptomonedas .
Exgerente de Coinbase entre los 3 arrestados por tráfico de información privilegiada sobre Cripto
La SEC también presentó cargos.
Cómo el gobierno federal está procesando el esquema de tráfico de información privilegiada de NFT como fraude electrónico y por qué es importante
El Departamento de Justicia podría usar el caso como modelo para vigilar la manipulación del mercado de otros activos. Los reguladores están observando atentamente.
