Homem da Califórnia deve pagar US$ 61 mil em restituição por golpe de troca de SIM que roubou Cripto de uma vítima

Um homem da Califórnia deve pagar mais de US$ 61.000 em restituição e recebeu uma sentença adicional de três anos de liberdade condicional após se declarar culpado por sua participação em um golpe de troca de SIM que teve como alvo pelo menos 40 pessoas e roubou uma vítima de mais de US$ 57.000 em Cripto, o Departamento de Justiça dos EUA anunciado Quarta-feira.

Richard Yuan Li, a quem os promotorestinha cobrado com uma acusação de conspiração para cometer fraude eletrônica criminosa, e os co-conspiradores roubaram a Cripto de um médico não identificado de Nova Orleans após obter acesso a várias contas de Cripto . A vítima tinha contas na Binance, Bittrex, Coinbase, Gemini e Poloniex, entre outras. Em um ponto, um conspirador tentou extorquir a vítima por 100 Bitcoin

, disse o Departamento de Justiça.

Li, de 21 anos, foi sentenciado no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Leste da Louisiana. Os promotores disseram que as ações de Li equivaliam a crimes federais porque as trocas de SIM transmitiam sinais através das fronteiras estaduais e, portanto, estavam sujeitas à cláusula de comércio interestadual da Constituição dos EUA. Li também deve realizar 100 horas de serviço comunitário.

Um golpe de troca de SIM envolve a aquisição fraudulenta de um telefone celular e o subsequente direcionamento das chamadas e textos recebidos da vítima para outro telefone. Os golpistas conseguem então adquirir informações financeiras pessoais, incluindo contas bancárias e de Criptomoeda , bem como outras contas com autenticação de dois fatores.

Em seu esquema multiart, que durou a maior parte de 2018, Li e seus co-conspiradores enganaram um representante da Apple (AAPL) para enviar-lhes um iPhone 8, "organizaram a troca dos números de telefone das vítimas" para aquele telefone e, em seguida, contornaram as medidas de segurança de seu alvo para obter acesso aos arquivos.

De julho de 2018 a dezembro de 2018, a LI participou de trocas de SIM não autorizadas que tinham como alvo pelo menos 40 números de telefone, disseram os promotores em um comunicado.

Em 10 de novembro de 2018, o número de telefone do médico foi trocado para o iPhone 8, que LI mantinha em seu dormitório em uma universidade na Califórnia.

Uma troca separada de SIM de outro indivíduo em 4 de dezembro de 2018 resultou na perda de aproximadamente US$ 4.000 de uma moeda não revelada pela vítima.