Ex-gerente da Coinbase entre os 3 presos por acusações de negociação com informações privilegiadas sobre Cripto

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) acusou o ex-gerente de produtos da Coinbase (COIN) Ishan Wahi, seu irmão Nikhil Wahi e Sameer Ramani de fraude eletrônica e negociação com informações privilegiadas na quinta-feira.

O DOJ alegouem um comunicado de imprensa que Ishan Wahi compartilhou informações sobre quais Cripto a Coinbase listaria com Nikhil Wahi e/ou Ramani antes da listagem real. A Securities and Exchange Commission (SEC) também apresentou acusaçõescontra os três envolvidos nas mesmas alegações de uso de informação privilegiada.

Em uma declaração, o procurador dos EUA, Damian Williams, do Distrito Sul de Nova York, observou que este foi o segundo caso de uso de informação privilegiada em Cripto que o DOJ abriu.

Ishan Wahi supostamente compartilhou informações sobre pelo menos 14 listagens diferentes na Coinbase. De acordo com o comunicado de imprensa do DOJ, os réus usaram carteiras Ethereum anônimas e contas de câmbio em nomes de outras pessoas para comprar pelo menos 25 criptomoedas diferentes e potencialmente ganhar até US$ 1,5 milhão (embora o comunicado da SEC tenha colocado o valor mais próximo de US$ 1,1 milhão).

As criptomoedas negociadas incluem TRIBE, ALCX, XYO, Gala, ENS e POWR, entre outras, de acordo com o comunicado.

A acusação do DOJ também fez referência a um tuíte de Cobie que identificou um endereço Ethereum "que comprou centenas de milhares de dólares em tokens" em uma publicação de listagem de ativos da Coinbase, antes mesmo de a exchange publicá-lo.

Ishan Wahi foi preso na quinta-feira, mas estava no radar da polícia há meses, de acordo com o release. As autoridades o impediram de embarcar em um avião para a Índia em meados de maio.

"Hoje anuncio o primeiro caso de negociação com informações privilegiadas envolvendo Mercados de Criptomoeda . Nossa mensagem com essas acusações é clara: fraude é fraude é fraude, não importa se ocorre no blockchain ou em Wall Street. E o Distrito Sul de Nova York continuará implacável em levar os fraudadores à justiça, onde quer que os encontremos", disse Williams.

A Coinbase em si não está sendo acusada. De acordo com o DOJ, a exchange também estava investigando alegações de negociação com informações privilegiadas.

Notavelmente, a SEC disse em seureclamação que alguns dos ativos listados, como POWR, AMP, RLY, DDX e LCX, eram "títulos de ativos Cripto ".

"Conforme usado nesta reclamação, 'título de Cripto ' se refere a um ativo que é emitido e/ou transferido usando Tecnologia de razão distribuída ou blockchain — incluindo, mas não se limitando a, os chamados 'ativos digitais', 'moedas virtuais', 'moedas' e 'tokens' — e que atende à definição de 'título' sob as leis federais de valores mobiliários", disse a reclamação da SEC.

A Coinbase disse em uma declaração que "leva as alegações de uso indevido de informações da empresa muito a sério, como demonstrado por nossa rápida investigação deste assunto. Novamente, temos tolerância zero para esse tipo de má conduta e não hesitaremos em tomar medidas contra qualquer funcionário quando encontrarmos irregularidades."

"Agradecemos o reconhecimento do DOJ por nossa ajuda em responsabilizar esses indivíduos", disse o comunicado.

ATUALIZAÇÃO (21 de julho de 2022, 15:45 UTC):Adiciona contexto em todo o texto.

ATUALIZAÇÃO (21 de julho de 2022, 20:10 UTC):Adiciona declaração da Coinbase.