OneCoin
El FBI añade a Ruja Ignatova, fundadora de OneCoin, a su lista de los más buscados
Ignatova está acusada de defraudar a inversores por más de 4 mil millones de dólares a través de un esquema Ponzi de Cripto .
Se solicita a la policía de Seychelles que investigue la transferencia de 230.000 Bitcoin vinculada a la estafa de OneCoin
La policía recibió documentos solicitando una investigación sobre múltiples transacciones, que incluyeron dinero en efectivo y propiedades por un valor de más de 10 mil millones de dólares.
OneCoin y el líder de CryptoQueen, un esquema Ponzi de 4 mil millones de dólares, fueron declarados culpables de incumplimiento en una demanda en EE. UU.
Ruga Ignatova y su empresa no respondieron al caso, según documentos judiciales.
Los inversores de OneCoin alegan que BNY Mellon colaboró en un fraude de 4 mil millones de dólares
Tras la publicación de los archivos FinCEN el lunes, los inversores que demandaron a OneCoin ahora han agregado acusaciones contra BNY Mellon a su demanda.
Archivos de FinCEN: BNY Mellon procesó $137 millones para entidades vinculadas a OneCoin
Los "archivos FinCEN" filtrados muestran que BNY Mellon señaló un supuesto préstamo de 30 millones de dólares que ayudó a transferir como un caso sospechoso de lavado de fondos de OneCoin.
EE. UU. busca incautar 400 millones de dólares a un lavador de dinero de OneCoin condenado
El Departamento de Justicia de EE. UU. quiere que un abogado entregue la enorme suma que ayudó a lavar para el esquema OneCoin.
Asesinan en México a promotores del esquema Ponzi de Cripto OneCoin
Dos promotores del esquema Ponzi de Cripto OneCoin fueron encontrados muertos en México el mes pasado.
El informe del FBI sobre el lavado de dinero con fondos privados cita el fraude de OneCoin en todos los aspectos, salvo en el nombre.
OneCoin, un infame fraude de Cripto , hace un cameo no acreditado en un boletín de inteligencia filtrado del FBI sobre los riesgos de lavado de dinero de los fondos de inversión.
Se aplaza la sentencia por lavado de dinero del presunto líder del esquema Ponzi OneCoin
La fecha de sentencia de Konstantin Ignatov ha sido nuevamente aplazada mientras continúa cooperando con los fiscales estadounidenses.
Multan a un hombre de Singapur con 72.000 dólares por promover la Cripto Ponzi OneCoin
La policía dijo que el hombre es el primero en ser acusado bajo la Ley de Prohibición de Comercialización Multinivel y Ventas Pirámides.
