Terrorist Financing
Las Cripto se libran de ser chivos expiatorios en la audiencia estadounidense sobre financiación del terrorismo
Los testigos no pidieron nuevos estatutos contra el terrorismo interno ni trataron a las criptomonedas como una herramienta especialmente adecuada para la Finanzas ilícita en una audiencia del Congreso de Estados Unidos el jueves.
Las autoridades francesas arrestan a 29 personas sospechosas de usar Cripto para financiar a extremistas en Siria.
Cientos de miles de euros podrían haber sido suministrados a través de una red Secret que beneficia a extremistas vinculados con Al Qaeda en el noroeste de Siria.
Los demócratas estadounidenses piden a la Administración Trump detalles sobre las incautaciones de Cripto perpetradas por terroristas.
Dos demócratas estadounidenses han pedido a la Casa Blanca que proporcione más información sobre las recientes incautaciones de Criptomonedas de grupos terroristas, incluido ISIS.
Mujer estadounidense condenada a 13 años de cárcel por financiar a ISIS con Criptomonedas
La mujer obtuvo fraudulentamente números de tarjetas de crédito para comprar $62,000 en Bitcoin y otras criptomonedas.
Grupo militante palestino ha recibido 3.370 bitcoins en donaciones desde 2015, según informe
El informe de una organización israelí afirma que el grupo utilizó Bitcoin para evitar sanciones, ofrecer un grado de anonimato a los donantes y permitir transferencias de dinero transfronterizas.
El jefe antiterrorista de Nueva Jersey advierte al Congreso de EE. UU.: las Cripto financian el "extremismo doméstico"
El director de la Oficina de Seguridad Nacional y Preparación de Nueva Jersey, Jared Maples, predijo el miércoles que los terroristas nacionales recurrirán cada vez más a Bitcoin.
El servicio de análisis forense de blockchain de CipherTrace ahora cubre 700 Cripto .
El proveedor de análisis de blockchain ahora ofrece una ventana a los datos de más del 87 por ciento de las 100 principales criptomonedas.
En Palestina, los civiles usan Bitcoin más que Hamás
Los terroristas usan Bitcoin, pero no son los únicos. Aquí está la verdadera historia sobre el uso de Bitcoin en Palestina.
Más allá del KYC: los reguladores se preparan para adoptar nuevas y estrictas normas para los exchanges de Cripto
Es probable que los exchanges tengan que recopilar información sobre las transacciones de Cripto de sus clientes según los nuevos estándares globales que se esperan para junio.
Los intercambios de Cripto del Reino Unido presentan un bajo riesgo de lavado de dinero, afirma el organismo de control global.
Los intercambios de Cripto en el Reino Unido plantean un riesgo “bajo” de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, según un informe del Grupo de Acción Financiera Internacional.
