Terrorist Financing
FBI beschlagnahmt Kryptowährungen im Wert von 200.000 USD von Wallets und Konten mit Verbindungen zur Hamas
Die beschlagnahmten Gelder stellen nur einen Teil der mehr als 1,5 Millionen US-Dollar an Spenden dar, die dem DOJ zufolge über die Konten geflossen sind.
Відео
Binance’s KYC Cost Exchange ‘Billions in Revenue,’ Says Compliance Officer
Three leading members of Binance’s compliance team opened up to Reuters about what it takes to deal with fraud, money laundering, terrorist financing and bad press for the world’s largest crypto exchange. “The Hash” team unpacks the report and what it reveals about Binance behind the scenes.
Pageof 1