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Una reunión del Grupo de Acción Financiera Internacional que se celebrará esta semana está demostrando ser un momento popular para que los actores de la industria lancen soluciones tecnológicas orientadas al cumplimiento.
Empresas de Cripto establecen un estándar de mensajería para abordar la normativa de viajes del GAFI
El estándar define un modelo uniforme para los datos que deben intercambiar las empresas de Cripto junto con las transacciones.
La nueva herramienta de rastreo de Cripto de CipherTrace está diseñada para bancos
CipherTrace está implementando un conjunto de herramientas para ayudar a los bancos a identificar cuentas y transacciones relacionadas con criptomonedas que puedan ser sospechosas.
