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Virtual Asset Service Providers
Menos del 30% de las jurisdicciones a nivel mundial han comenzado a regular las Cripto, dice el director del GAFI.
El hallazgo, calificado como un "llamado a la acción" por T Raja Kumar, surgió de un informe que exploró qué jurisdicciones se han adherido a las recomendaciones del GAFI.
El regulador de Dubái suspende la licencia condicional de la plataforma de intercambio de Cripto BitOasis.
BitOasis dijo que está trabajando estrechamente con la Autoridad Reguladora de Activos Virtuales para cumplir con las condiciones.
HashKey Group lanzará un exchange regulado en el segundo trimestre
El exchange estará abierto a inversores profesionales. HashKey planea dar la bienvenida a usuarios minoristas en los próximos meses.
Casi la mitad de las jurisdicciones aún no aplican las normas contra el lavado de Cripto , según el regulador global
El Grupo de Acción Financiera Internacional ha prometido endurecer su vigilancia, aunque algunos temen que las normas de identificación de clientes puedan perjudicar la Privacidad en línea.
FATF Publishes Crypto Anti-Money Laundering Guidance
The Financial Action Task Force (FATF) has published its revised guidance for crypto firms, further clarifying the definition of Virtual Asset Service Providers (VASPs), DeFi, stablecoins, and NFTs. Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS) Executive Director Rick McDonell discusses the world of crypto and anti-money laundering (AML), breaking down the key points of the recommendations.
