Ang Chief Revenue Officer ng Celsius ay Naglunsad ng Negosyong May Nahatulang Money Launderer: Ulat

Ang punong opisyal ng kita sa Crypto lending platform na Celsius Network ay nagtatag ng isang side business noong Mayo kasama ang isang nahatulang money launderer, iniulat ng Times of Israel.

Si Roni Cohen-Pavon ang pangalawang mataas na ranggo ng Celsius executive na pinangalanan bilang resulta ng pagsisiyasat pinaghihinalaang Crypto fraudster Moshe Hogeg. Itinanggi ni Hogeg ang mga paratang.

Noong nakaraang buwan, Inihayag ng CoinDesk na inaresto si Celsius Chief Financial Officer Yaron Shalem bilang bahagi ng parehong pagsisiyasat, na dati ay nagtrabaho sa kumpanya ni Hogeg, Singulariteam. (Hindi nagawang pangalanan ng Israeli media si Shalem dahil sa isang gagging order na ipinataw ng mga korte.)

Ang pagsisiyasat sa Cohen-Pavon ay natagpuan na siya ay nagparehistro ng isang kumpanya sa Israel kay Eliran Oved, isang nahatulang money launderer na gumugol ng isang taon sa bilangguan sa Israel dahil sa pagpapatakbo ng isang website ng ilegal na pagsusugal, Play2bet.com, sa pagitan ng 2004 at 2008, sinabi ng Times of Israel.

Si Cohen-Pavon, isang dating abogado na sumali sa Celsius na nakabase sa London noong Setyembre 2020, ay nag-set up ng NNY Capital Ltd. noong Mayo 5, 2021, kasama si Oved, na kalaunan ay inilipat ang kanyang mga bahagi sa kanyang asawa, si Liat Kurtz-Oved, ang may-ari ng isang Israeli call center na nagpapatakbo ng binary options website PlusOption.com, iniulat ng online na pahayagan.

Ipinakita ang mga natuklasang ito, sinabi Celsius sa pahayagan na hindi kinakailangang ibunyag ang impormasyon tungkol sa mga side business ng Cohen-Pavon sa mga regulator ng US. Sinabi ni Cohen-Pavon na ang mga kumpanyang itinatag niya ay hindi kailanman nagkaroon ng anumang aktibidad sa negosyo at hindi nauugnay sa anumang paraan sa kanyang trabaho sa Celsius Network.

Hindi sumagot Celsius sa isang email ng CoinDesk na naghahanap ng komento ayon sa oras ng publikasyon.