Celsius' Chief Revenue Officer lançou um negócio com um condenado por lavagem de dinheiro: Relatório

O diretor de receita da plataforma de empréstimos de Cripto Celsius Network estabeleceu um negócio paralelo em maio com um lavador de dinheiro condenado, informou o Times of Israel.

Roni Cohen-Pavon é o segundo executivo de alto escalão da Celsius a ser nomeado como resultado de uma investigação sobre suposto fraudador de CriptoMoshe Hogeg. Hogeg negou as acusações.

No mês passado,CoinDesk revelou que o diretor financeiro da Celsius , Yaron Shalem, foi preso como parte da mesma investigação, tendo trabalhado anteriormente na empresa de Hogeg, Singulariteam. (A mídia israelense não conseguiu nomear Shalem devido a uma ordem de silêncio imposta pelos tribunais.)

Uma investigação sobre Cohen-Pavon descobriu que ele havia registrado uma empresa em Israel com Eliran Oved, um lavador de dinheiro condenado que passou um ano na prisão em Israel por administrar um site de jogos de azar ilegal.Play2bet.com, entre 2004 e 2008, disse o Times of Israel.

Cohen-Pavon, um ex-advogado que se juntou à Celsius , sediada em Londres, em setembro de 2020, fundou a NNY Capital Ltd. em 5 de maio de 2021, com Oved, que mais tarde transferiu suas ações para sua esposa, Liat Kurtz-Oved, proprietária de um call center israelense que administrava o site de opções binárias PlusOption.com, informou o jornal online.

Apresentado com essas descobertas, Celsius disse ao jornal que não era obrigado a revelar informações sobre os negócios paralelos de Cohen-Pavon aos reguladores dos EUA. Cohen-Pavon disse que as empresas que ele estabeleceu nunca tiveram nenhuma atividade comercial e não estavam relacionadas de forma alguma ao seu trabalho na Celsius Network.

A Celsius não havia respondido ao e-mail da CoinDesk solicitando comentários até o momento da publicação.